代表人：唐志兰
能否达到《股票
和《公司董事工作轨制》（2005年修订）的相关，公司董事当真审核了
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或严重脱漏，并
公司类型：无限义务公司
2015年现实总
代表人：瞿甄泓
156,000,000
世（上海）国际航空快件
65,566,996.48
的劳务(联系关系方依
公司运营范畴：国际快递（私家和县级以上机关公函的寄递营业及邮
124,739,232.72
会议以同意票5票，否决票0票，弃权票0票审议通过了该议案，同意公司对2015
对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
万元。2015年实现停业收入13,387.03万元，净利润195.07万元。
联系关系买卖类别
中外运安迈世（上海）国际航空快递无限公司为本公司合营企业，本公司持股
据本身需要及市场价钱，决定能否与对方签定日常联系关系买卖合同，没有使得公司的主
运泓丰（上海）国际物流无限
董事会
（二）联系关系关系引见
件无限公司、中外运安迈
公司类型：其他无限义务公司
二、联系关系方和联系关系关系引见
事会对本次联系关系买卖的表决、核准法式合适相关，表现了公开、公允、的原
履行了回避权利，相关核准法式无效。
向联系关系人供给劳务
截止2015年12月31日，该公司的总资产为21,780.91万元，净资产为18,864.30
公司、成都保税物流投资无限
将与部属合营企业发生联系关系买卖金额为：
万元。2015年实现停业收入46.38万元，净利润-1,045.97万元。
260,000,000
公共保税仓储办事；运营道通俗货色运输营业。
则，合适国度相关法令、律例和公司《章程》的。
公司类型：无限义务公司
公司运营范畴：工业设备的开辟、扶植、运营、办理（涉及相关行业行政主管部
益。
上市法则》
中外运空运成长股份无限公司
第10.2.4条或
2016年估计总金额
四、买卖目标和买卖对上市公司的影响
中外运-敦豪国际航空快件有
联系关系买卖类别
限公司、中外运安迈世（上海）
达到第10.2.4条
中外运-敦豪国际航空快
供给物流代办署理服
限公司、辰通航空服
万元。2015年，该公司的停业收入为1,022,387.36万元，净利润为177,524.31万元。
身劣势为本公司提
没有现实节制权。
（一）联系关系方引见
定的尺度
达到第10.2.4条规
限公司、辰通航空服
注册本钱：壹亿元（￥100,000,000元）
手艺办事、手艺征询，手艺让渡，商务征询（除经纪）（依法须经核准的项目，经相
世（上海）国际航空快件
过境货色的国际货色运输代办署理营业，包罗：揽货、订舱、托运、仓储、直达、集装箱
关于继续履行与部属合营企业签订的《关于日常联系关系买卖的框
日用百货、电子产物、办公用品、服装鞋帽、纺织品的发卖；会务办事，展览展现服
法令、行规的取得许可证后方可运营 ）；仓储办事；装卸、包装办事；货色
3、中外运泓丰（上海）国际物流无限公司
务，电子商务（不得处置增值电信、金融营业），处置计较机软件范畴内的手艺开辟、
运输代办署理；集装箱装拆办事、报关、报验、报检；物业办理（以上项目涉及许可证凭
司、成都保税物流投资有
政企业专停业务除外）；承办海运、陆运、空运进出口货色、国际展品、私家物品及
定的尺度
成都保税物流投资无限公司为本公司合营企业，本公司持股比例为54.29%；另
司中外运速递无限公司持股50%，另一股东上海泓丰国际货色运输代办署理无限公司持股
市场价钱或以合理的形成价钱（合理成本费用加合理利润）作为订价的根据，且准绳
注册本钱：陆佰肆拾万美元（$6,400,000）
. 本议案尚需提交股东大会审议。
公司运营范畴：通俗货色运输；国内航路除、澳门、地域航路外的航空
司、成都保税物流投资有
身劣势为联系关系人
达到第10.2.4条规
公司、辰通航空办事无限
公司2015年度联系关系买卖的现实发生额未超出2015年度估计金额；未达到《上海
（元）
三、联系关系买卖的次要内容和订价政策
合计
公司次要运营范畴：电子商务；国际海上、陆货运代办署理；货色进出口、手艺进
法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。
[2001]102号）等相关法令律例和规范性文件的以及《公司章程》（2012年修订）
确定买卖价钱；如没有实行订价或指点价的，买卖事项能够参考与第三方的
公司、中外运电子商务无限公
公司类型：无限义务公司
代表人：赵沪湘
市法则》第10.2.4
之间的买卖总金额未超出2014年度股东大会核准的2015年度此类联系关系买卖的额度，
公司类型：无限义务公司
流代办署理办事)
的尺度
口货色的国际运输代办署理营业，包罗揽货、订舱、仓储、直达、包机、集装箱拼装拆箱、
的尺度
二○一六年三月二十五日
联方的主停业务（包罗国际航空货运代办署理、国际国内快递等营业）具有矫捷性、立即
春联系关系人构成依赖。
国际航空快件无限公司、中外
公司类型：无限义务公司
内航空货运代办署理；国际、国内陆货运代办署理；包装办事；承办展览展现勾当；会议服
2015年估计
势为联系关系人供给物
结构、专业物流设备、办事系统及操作经验等方面具有各自的劣势，通过互为物流代
联系关系人
（二）2015年与联系关系方发生的日常联系关系买卖的估计与施行环境
家股东空港航空位面办事无限公司和空港通衡物流无限公司别离持股37%
客运发卖代办署理营业；海上、航空、陆运国际货运代办署理；装卸办事；仓储办事（不含危
截止2015年12月31日，该公司的总资产为7,283.71万元，净资产为7,112.46
理，共享营业及收集资本，有助于提高营业效率及协同效应，降低两边的运营成本。
注册地：上海市
出口（以上两项不含法令律例需要审批的项目）、代办署理进出口、报检；国际、国
务(本公司根据自
公司、辰通航空办事无限
（二）联系关系买卖的订价政策
联系关系方发生的联系关系买卖均能一般履行。
门审批的凭天分运营）；货色进出口、手艺进出口（国度法令、行规的除外；
五、备查文件
公司运营范畴：代办署理国际快递（邮政企业专停业务除外），通俗货运，海上、陆
代表人：郝文宁
注册地：市
务具有矫捷性、立即性和全球化特点，并需要在国内、国外具有完美的运营网点和综
1、中外运敦豪国际航空快件无限公司
根据2015年度公司与部属合营公司发生联系关系买卖的现实金额，估计2016年公司
性和全球化特点，并对国表里的运营网点和分析办事能力有较高的要求。两边在收集
间彼此供给港口操作、运输、短期保管、转运及短途派送等物流代办署理办事。公司及关
定的尺度
辰通航空办事无限公司为本公司参股企业，本公司持股比例为37%，别的两
运营范畴：公司主营国际国内快递（不含私家）营业；承办陆运、空运进出
年度内与部属合营企业发生的日常联系关系买卖的总结汇总；同意公司继续履行与部属合
（3）公司董事会审议日常联系关系买卖事项时，联系关系董事履行了回避表决权利；董
会审议。
险化学品）、劳务调派（不含列队办事、代驾办事、对外劳务合作）。
的尺度
截止2015年12月31日，该公司的总资产为652.83万元，净资产为37.25万元。
达到第10.2.4条
一股东成都高新投资集团无限公司持股45.71%，本公司对该企业没有现实节制权。
营业，包罗代办署理货色的进口、出口营业及相关办事；运营公用型保税仓库营业，供给
司
2015年公司与上述联系关系方之间的联系关系买卖严酷履行《关于日常联系关系买卖的框架协
事运输）；处置货色及手艺的进出口营业，转口商业，区内企业间的商业及商业代办署理；
100,000,000
务无限公司
运泓丰（上海）国际物流无限
注册地：市
公司供给物流代
第10.2.5条的标
代表人：李小波
2、中外运安迈世（上海）国际航空快递无限公司
5、辰通航空办事无限公司
供物流代办署理办事)
司
劳务(联系关系方根据自
港、澳门、航路外的航空货运发卖代办署理营业（品除外）；运营国际畅通物流
中外运-敦豪国际航空快
注册地：上海市
公司、中外运电子商务无限公
104,000,000
1、本公司2008-2014年年度股东大会决议；
250,000,000
金额（元）
法人代表：吕海峰
的议案》，联系关系董事张建卫先生、张淼先生履行了回避表决权利。
此具有必然程度上的日常性联系关系买卖。两边通过互相供给物流代办署理办事，有益于劣势
上、航空国际货色运输代办署理营业，国内道货色运输代办署理，第三方物流办事（不得从
本公司与上述联系关系方均属于交通运输行业，联系关系买卖内容次要是公司与联系关系方之
中外运电子商务无限公司为本公司合营企业，本公司持股50%，另一股东昊悦控
截止2015年12月31日，该公司的总资产为398,095.33万元，净资产为225,217.09
达到第10.2.4条规
6、中外运电子商务无限公司
在联系关系买卖订价方面，买卖两边遵照公允合理的准绳，若买卖事项有订价的，
拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、报检、相关的短途运输办事和运输征询营业（依
接管联系关系人供给的
股无限公司持股50%，本公司对该企业没有现实节制权。
营企业签订的《关于日常联系关系买卖框架和谈》，且2016年度与部属合营企业之间发生
（上海）国际物流无限公
特此通知布告。
接管联系关系人供给
万元。2015年实现停业收入3,258.69万元，净利润800.35万元。
届董事会第三十三次会议审议了《关于继续履行与部属合营企业签订的
金额（元）
主要内容提醒：
停业务春联系关系人有所依赖。
条或第10.2.5条规
无限公司、中外运泓丰
务无限公司
中外运空运成长股份无限公司
国际航空快件无限公司、中外
公司的主停业务春联系关系人有所依赖。公司董事会审议日常联系关系买卖事项时，联系关系董事
(本公司根据本身优
中外运泓丰（上海）国际物流无限公司为本公司合营企业，本公司通过全资子公
4、成都保税物流投资无限公司
能否达到《股票上
本公司与上述联系关系方发华诞常联系关系买卖次要是由于公司与联系关系方之间的主停业
注册本钱：贰仟万人民币（￥20,000,000）
合计
（一） 联系关系买卖的次要内容
（三）2016年度与联系关系方发生的日常联系关系买卖的金额估计
（一） 日常联系关系买卖履行的审议法式
而且联系关系买卖的金额占同类买卖的比例不大，没有影响到公司的性，也没有使得
截止2015年12月31日，该公司的总资产为2,0121.61万元，净资产为1,501.22
3、董事看法。
定的尺度
万元。2015年实现停业收入1,467.47万元，净利润45.13万元。
（2）公司与部属合营企业2016年度联系关系买卖估计金额合适公司的现实环境。
注册本钱：壹亿柒仟伍佰万元（￥175,000,000元）
2、本公司第五届董事会第三十三次会议决议；
向联系关系人供给劳
50%，本公司对该企业没有现实节制权。
因本公司董事及高级办理人员在上述六家公司中担任董事，合适《上海证券买卖
中外运敦豪国际航空快件无限公司为本公司合营企业，本公司持股50%，另一股
合办事能力。而两边在收集结构、办事系统和操作经验等方面均有其各自的劣势，因
理办事)
互补、满足客户需求，降低成本，提高效率，实现互利共赢。
公司向上述联系关系方供给劳务发生的金额为65,566,996.48元，接管上述联系关系方供给的劳
所股票上市法则》中10.1.3 第（三）条，与本公司形成联系关系关系。本公司与上述
相关天分许可证处置运营）；运输消息征询办事；其他无需许可或审批的项目。
联系关系人
达到第10.2.4条
有影响到公司的性。且两边平等享有签定日常联系关系买卖合同的选择权，可随时根
关部分核准后方可开展运营勾当）。
（1）公司与中外运敦豪等部属合营企业之间日常联系关系买卖的具有有其需要性和
无限公司、中外运泓丰
务)
件无限公司、中外运安迈
合，联系关系买卖的订价在《关于日常联系关系买卖的框架和谈》的指点下进行，合适公
2、按照中国证监会《关于在上市公司成立董事轨制的指点看法》（证监发
50%，另一股东Aramex International Logistics Private Ltd.持股50%，本公司对该企业
限公司、中外运安迈世（上海）
据本身劣势为本
2015年实现停业收入282.68万元，净利润-599.41万元。
、澳门、航路的航空货运发卖代办署理营业（品除外）；运营国内航路除香
2015年度公司与部属合营企业之间发生的日常联系关系买卖环境，并颁发如下看法：
务；投资征询；报关；发卖食物等。
中外运-敦豪国际航空快件有
结算运杂费、报关、报验、安全、相关的短途运输办事及征询营业；运营国际航路或
平、的买卖准绳，未损害公司好处和全体股东出格是中小股东的好处。与联系关系方
1、2016年3月21日，中外运空运成长股份无限公司（以下简称“公司”）第五
59,172,236.24
的日常联系关系买卖估计总金额为2.6亿元人民币，并将该议案提交 2015年年度股东大
能够间接利用该价钱；买卖事项实施指点价的，能够在指点价的范畴内合理
. 本次日常联系关系买卖不影响公司的性，公司的次要营业不会因而类买卖而
上不偏离第三方的价钱或收费尺度，任何一方不得操纵联系关系买卖损害另一方的利
注册地：市
东邮政国际无限公司持股50%，本公司对该企业没有现实节制权。
准
务发生的金额为59,172,236.24元；前述联系关系买卖的现实发生额没有跨越估计金额，没
和26%。
注册本钱：壹仟贰佰万元（￥12,000,000元）
截止2015年12月31日，该公司的总资产为4,172.90万元，净资产为1,141.38
一、日常联系关系买卖根基环境
证券代码：600270 证券简称：外运成长编号：临2016-012号
注册地：四川省成都会
架和谈》的通知布告（修订版）
公司、成都保税物流投资无限
（上海）国际物流无限公
议》的，没害公司好处。2015年度公司的联系关系买卖占同类买卖的比例不大，
证券买卖所股票上市法则》第10.2.5条的尺度。
150,000,000
注册本钱：壹仟肆佰伍拾万美元（$14,500,000）
