要点十八：定向增发-8亿元投建海外水电项目2014年8月28日发布定增预案，公司拟非公开辟行不跨越6446.41万股，刊行价钱不低于12.41元/股，募集资金总额不跨越8亿元，将全数用于老挝南湃水电站BOT项目及弥补流动资金。老挝南湃BOT水电站项目扶植总工期为42个月，运营期为25年。公司拟利用募集资金3.2亿元用于项目本钱金的投入，2.4亿元以股东告贷的体例用于老挝南湃水电站BOT项目标扶植资金。此外，公司拟利用募资资金中2.4亿元弥补流动资金，以改善财政情况，降低资金成本和运营风险。经测算，该项目估计财政内部收益率为9.25%。
要点三：主停业务-国际工程承包公司的主停业务为国际工程承包、国内工程和房地产营业。
要点一：所属板块板块大订单工程扶植军工深股通送转预期太阳能新能源一带一
要点十：并购五项标的资产涉足重装、商业、空港2016年2月29日晚间发布重组预案,公司拟以24.26元/股刊行6160.57万股,并领取现金1.35亿元,合计作价约16.3亿元收购公司现实节制人北方公司旗下5家标的公司股权。上述5家标的公司股权别离为：北方车辆100%股权、北方物流51%股权、北方机电51%股权、北方新能源51%股权和深圳华特99%股份。以2015年9月30日为评估基准日,标的资产账面值合计7.27亿元,预估值为16.30亿元,标的资产暂作价16.30亿元。此中,北方车辆专注于处置重型配备出口营业,次要运营出口的产物范畴包罗商用车及零配件、石油配备、工程机械等。北方物流次要供给以跨境分析物流为布景的分析国际货运代办署理以及商业物流办事。北方机电主停业务是空港物流主动化系统与矿山、船埠主动扮装卸系统设备;摩托车消音器等出口营业。北方新能源次要处置新能源手艺使用开辟和推广,目前营业次要集中于太阳能照具板块和新能源工程项目板块。深圳华特次要处置各类马口铁包装容器的出产和发卖,产物普遍使用于食物、工业化工等包装。
要点五：焦点合作力-市场开辟能力北方国际作为国度“走出去”和“一带一”计谋的先行者和开辟者,以市场为导向,阐扬较强的商务能力和资本整合能力,成功的开辟出一批标记性项目。这些项目标成功施行为公司成立了优良的品牌和市场声誉,加深了对项目地点国及地域的、经济、文化的理解,同业主成立了持久优良的合作关系;为公司堆集了贵重的市场开辟和项目施行经验,博得了优良的业主口碑,并堆集了贵重的计谋资本,进一步提拔了市场开辟能力,为公司推进市场相关多元化计谋奠基了的计谋根本。
要点二十四：签定严重合同2014年4月，公司与几内亚比绍电力公司签订了项目EPC总承包合同，公司将承担几内亚比绍Saltinho-比绍-塔纳府输变电线与变电站项目标设想和扶植工作，合同总金额19853.50万美元。据引见，该工程范畴包罗勘测，设想，施工，采购、运输、安装、调试和试运营225KV输变电线、225KV/30KV变电站、新建比绍城区30KV环网线和30/10KV变电站，及30KV输变电线和变压器，项目扶植期自开工之日起计较共48个月。公司暗示，几内亚比绍国是公司国际工程承包营业开辟的新市场，若是合同生效施行，将对公司国际工程营业市场多元化工作发生积极的影响，并将对公司将来年度的财政情况和运营发生积极影响。
要点十二：签订海外电气化铁项目2016年1月28日通知布告,公司参与的结合体签订高乐巴哈-马什哈德电气化铁项目合同,范畴包罗为高乐巴哈-马什哈德电气化铁项目供给土建工程和机电系统的设想、供货、施工、安装和试运转,合同总金额为22.95亿元。若是合同可以或许生效并施行,将对公司将来年度的财政情况和运营发生积极影响。合同期为4年。
要点六：焦点合作力-本钱运营和投融资能力持久以来,公司一方面出力培育项目融资能力,拓展多元化融资渠道,以凸起的劣势布景,获得了国度相关部分的金融政策支撑,拓展贸易性融资渠道,提高了贸易性融资能力;同时,公司充实操纵本钱市场平台,将上市公司再融资等本钱运作与海外劣势投资项目优化婚配连系,极大提拔了公司的投融资能力。
要点七：焦点合作力-系统集成能力公司倾力制造系统集成能力,以―合作共赢‖为指点思惟,通过多种计谋联盟体例,策动潜在好处相关者,加强同各类合作伙伴的计谋协作,与专业合作伙伴通过劣势互补、好处共享、风险共担等多种体例,进行项目开辟和施行,不竭提高在市场上的合作力。公司强化对项目参与好处相关各方、项目实施过程、手艺和专业的集成化办理,持续提拔对大型复杂国际工程项目过程的集成化办理能力,以满足更高的市场需求。
要点二十：巴基斯坦轨交项目2011年4月，公司与巴基斯坦旁遮普省拉合尔交通公司在签订了《拉合尔城市轨道交通绿线项目和谈书》。次要内容为公司以EPC体例总承包拉合尔城市轨道交通绿线项目，和谈价钱约为111.01亿.两边商定，此价钱仅为初步预估价钱，最终价钱在两边确定最终方案后确定。两边签订的《和谈书》尚未生效，尚需巴基斯坦旁遮普省内阁审批通事后生效，按照和谈书，项目生效施行需获得中国相关金融机构供给85%的信贷融资，巴基斯坦旁遮普省拉合尔交通公司担任处理占比项目总价钱15%的预付款，项目融资具有较大的不确定性。
要点十七：手艺劣势大股东万宝工程为外经贸新秀，主业国际工程承包。公司计谋调整的方针是通过实施轨道交通，电力等严重国际工程项目，培育公司在轨道交通，电力等范畴的专业劣势。
要点十一：中标严重国际项目2016年2月26日晚间通知布告称,为进一步立异公司国际工程承包营业运营模式,拓宽运营规模,公司拟在巴基斯坦投资扶植和运营巴基斯坦萨塔100MW风电投资项目,项目估计总投资金额为19098.08万美元。该项目位于巴基斯坦南部信德省风电走廊焦点区,场区占地面积约10.12km2,规划装机100MW,项目扶植期1.5年,运营期为20年,扶植内容包罗40台单机为2.5MW的直驱式风力发电机组及配套运转办理设备。巴基斯坦许诺为期20年以平衡标杆电价10.4481美分/千瓦时购电。该项目估计全数投资内部收益率为12.56%,投资收受接管期7.6年,具有较好的盈利能力和经济效益,将为公司带来持久不变投资收益。同时该项目是公司在可再生能源投资范畴的新冲破,将进一步推进公司成长计谋深化、运营模式转型。
要点二十一：老挝南湃水电站BOT项目2013年3月，公司拟与老挝签定通过投资-扶植-运营-的BOT模式运作老挝南湃水电站项目标特许运营权和谈，项目估计总投资额为2.12亿美元。项目扶植期为42个月，投资收受接管期为12年。该项目建成投产后，将给公司带来较不变的项目运营收益。
要点二：运营范畴各类型工业、能源、交通、民用工程扶植项目标施工总承包;自营和代办署理各类商品及手艺的进出口营业,但国度限制运营或进出口的商品及手艺除外;运营进料加工和“三来一补”营业;运营对销商业和转口商业;承包境外工程及境内国际投标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外调派实施上述境外工程所需的劳务人员;铝成品,铝型材,铝门窗;建筑幕墙和室表里粉饰工程设想、制造、施工;机械安装及补缀。
要点九：并购北方能源投资太阳能和新能源2016年3月14日拟以24.26元/股刊行6160.57万股,并领取现金1.35亿元,合计作价约16.3亿元收购公司现实节制人北方公司旗下北方车辆100%股权、北方物流51%股权、北方机电51%股权、北方新能源51%股权和深圳华特99%股份;同时拟以不低于24.26元/股非公开辟行股份募集配套资金约10.6亿元。北方机电主停业务是空港物流主动化系统与矿山、船埠主动扮装卸系统设备;摩托车消音器等出口营业。北方新能源次要处置新能源手艺使用开辟和推广,目前营业次要集中于太阳能照具板块和新能源工程项目板块。深圳华特次要处置各类马口铁包装容器的出产和发卖,产物普遍使用于食物、工业化工等包装。此次重组将整合北方公司内部国际工程和民品国际化经停业务,将上市公司打形成为民品国际化运营平台。公司的营业范畴还将包含重型配备出口商业、物流办事、物流主动化设备系统集成办事、光伏产物商业及工程办事、金属包装容器的出产和发卖等营业。按照业绩许诺,除深圳华特外其余四家公司2016年至2018年许诺扣非净利润合计别离不低于8620万元、10150万元和11600万元。
要点四：行业布景-国际工程行业国度“一带一”计谋和政策为公司甚至于国际工程行业带来了史无前例的成长机缘。同时,由全球经济增加放缓形成的国际工程市场需求下降以及海外市场所作加剧,给公司带来了很大的挑战。
要点十四：签订碳钢地铁车供货项目2015年12月30日通知布告,公司和轨道客车股份无限公司在签定《伊朗德黑兰1008辆碳钢地铁车供货项目分包合同》,合同金额为94亿元。据合同,轨道客车股份无限公司将为向公司德黑兰1008辆碳钢地铁车供货项目供给1008辆(144组)地铁车辆、备件和培训。合同商定,38个月内分批交付大连港并具备装船前提。
要点二十二：签委托办理和谈2011年8月中国万宝工程公司与北方国际合作股份无限公司在签订《埃塞俄比亚项目公司委托办理和谈》，中国万宝工程公司拟代办署理北方国际以中国万宝工程公司的表面在埃塞设立项目公司。按照《委托办理和谈》，拟设立的项目公司将由北方国际担任运营办理项目公司并对项目公司运营过程中的各项勾当承担义务。鉴于公司目前在埃塞是以万宝公司的表面签约并施行的项目无法变动合同主体，中国万宝工程公司拟代办署理北方国际以中国万宝工程公司的表面在埃塞设立项目公司将由北方国际担任对外开展运营勾当并承担由此发生的各项和权利。公司在埃塞所有以万宝公司表面代办署理施行的项目，全数纳入项目公司办理，将有益于公司在埃塞国际工程项目标成功开辟及施行，项目资金的一般往来和成功收汇。
要点二十三：签订出口货色海运代办署理和谈2011年8月北方国际合作股份无限公司与北方万邦物流无限公司在签订《出口货色海运代办署理和谈》，北方国际委托万邦物流公司代办署理运输公司德黑兰地铁1、2号线和5号线机车车辆供货合同项目相关出口货色，运输代办署理费用约为1253.44万元人民币（运输代办署理费用包罗：海运费188.76万美元，口岸操作费26.50万元人民币，约合1253.44万元人民币，按1美元约合6.5元人民币的汇率折算）。本次联系关系买卖经两边敌对协商确定的，和谈签订遵照了平等、志愿、公安然平静诚信的准绳，不具有损害公司其他股东好处的景象，对公司的财政情况及运营不构成影响。
要点十三：签订海外输变电线项目按照2016年1月28日通知布告,公司签订老挝500KVPakading–Mahaxai输变电线项目合同,合同范畴包罗从帕卡丁变电站至马哈赛变电站500KV双回输电线扶植、马哈赛变电站的扩建和升级以及Nabong变电站的扩建。公司将承担上述工程范畴内的勘测、设想、扶植、采购、运输、安装、测试和调试工作。合同总金额为3.43亿美元。合同履行刻日为自项目开工之日起36个月。项目将对公司电力营业在老挝市场开辟工作发生积极的影响。
要点十六：碳钢地铁车合同数量翻倍增至112亿2015年1月13日通知布告称，公司于1月12日与德黑兰轨道车辆制造公司签定了合改和谈，拟将两边此前签定的《德黑兰504辆碳钢地铁车供货合同》修订为《德黑兰1008辆碳钢地铁车供货合同》，合同金额则由56.14亿元修订为112.17亿元，合同工期由39个月修订为42个月。德黑兰轨道车辆制造公司是由北方国际与伊朗德黑兰城郊铁公司、轨道客车股份无限公司、伊朗绿菠萝工业集团（GPIG）在伊朗合伙成立的无限公司，注册本钱1630万美元，次要运营范畴：在伊朗进行地铁车辆、双层铁客车的出产和拆卸；德黑兰市现有轨道车辆的日常和补缀。
要点十五：现实节制人布景公司控股股东万宝公司为中国北方工业公司的全资子公司，北方工业次要处置兵器配备及手艺进出口，海外石油和矿产资本开辟，对外经济合作和光电，车辆，包装容器，柔性电板等民品专业化运营，在切确冲击，防空反导，消息夜视，高效毁伤，反恐防暴，轻兵器等方面，显示了中国国防科技工业的雄厚实力，注册本钱10亿元，其股东为中国刀兵工业集团公司和中国刀兵配备集团公司，各持有50%股权。中国刀兵工业集团是我国陆军兵器配备的次要研制，出产，是我国国防现代化扶植的计谋性根本财产。中国刀兵配备集团公司是国度主要计谋性威慑力量，是中国最具活力的军民连系特大型军工集团。
要点八：签9.3亿元地铁车供货合同2016年6月24日通知布告,公司与德黑兰轨道车辆制造公司于6月23日在德黑兰签订《TWM-NOR-2合同弥补和谈》,公司将为其供给13组碳钢地铁车、备件供货以及培训,合同金额为人民币92889.01万元。德黑兰轨道车辆制造公司是由公司与伊朗德黑兰城郊铁公司、轨道客车股份无限公司、伊朗绿菠萝工业集团(GPIG)在伊朗合伙成立的无限公司,注册本钱1630万美元,此中公司持股29%。
要点十九：获几内亚2.87亿美元水电站合同2013年11月，公司与几内亚比绍电力公司在澳门签订了《Saltinho水电站项目EPC总承包合同》，合同金额为2.87亿美元。若上述合同可以或许生效并施行，将对公司将来年度的财政情况和运营发生积极影响。
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