二○一六年十二月二十日
中国国际海运集装箱（集团）股份无限公司2016年第一次姑且
1、律师事务所名称：市互市律师事务所
2、《大型栖身社区罗店（非栖身）衡宇拆迁弥补和谈书》。
与宝山区地盘储蓄核心订立弥补和谈，有益于本集团把握城市成长和更新的机缘，实现现有资本的贸易价值，提拔企业的全体效益和股东报答，合适本集团的全体计谋成长方针和久远好处。本公司认为，弥补和谈的条目由订约两边公允磋商告竣，此中的拆迁弥补金额由评估机构进行了恰当的评估，本次拆迁弥补的条目公允合理，合适本公司及股东的全体好处。
2.本次股东大会不涉及变动上次股东大会决议。
2016年12月20日，上海中集冷箱第五届董事会2016年度第二次会议审议通过了关于工场收储评估的决议，同意上海中集冷箱与宝山地盘储蓄核心签定弥补和谈。
6、搬家商定：上海中集冷箱应于2017年1月31日之前搬离沪房地宝字2004第042745号被拆迁衡宇，并担任衡宇利用人在搬家刻日内按期搬家；并应于2017年5月31日之前搬离沪房地宝字2004第043294号被拆迁衡宇，并担任衡宇利用人在搬家刻日内按期搬家。
2、《市互市律师事务所关于中国国际海运集装箱（集团）股份无限公司2016年第一次姑且股东大会的法令看法书》。
特此通知布告。
1、审议《关于选举并委任吕胜洲先生为本公司第八届监事会代表股东的监事的议案》。
七、对本公司的影响
股东（代办署理人）共55人，代表公司有表决权股份数1,478,824,240股，占公司已刊行股份总数的49.6491%。此中现场投票人数为8人，代表公司有表决权股份数1,464,559,766股，占公司已刊行股份总数的49.1702%；加入收集投票人数为47人，代表公司有表决权股份数14,264,474股，占公司已刊行股份总数的0.4789%。
弥补和谈的通知布告
2、上海市宝山区地盘储蓄核心
二、和谈各方的根基环境
2016年12月20日，上海中集冷箱与上海市宝山区地盘储蓄核心（以下简称“宝山区地盘储蓄核心”）就本次拆迁地盘及衡宇的征迁弥补事项签定了《大型栖身社区罗店（非栖身）衡宇拆迁弥补和谈书》（以下简称“弥补和谈”）（以下简称“本次拆迁弥补”）。
8、和谈生效：和谈经两边盖印后生效。
一、会议的召开环境
为满足上海市宝山区罗店大型栖身社区项目标扶植需要，中国国际海运集装箱（集团）股份无限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的非全资控股子公司上海中集冷藏箱无限公司（以下简称“上海中集冷箱”）位于上海市宝山区沪太6888号（地面积290.55亩）的地盘、衡宇、设备、辅助设备等需进行拆迁。
股东大会决议通知布告
弥补和谈的通知布告
经出席会议的股东（代办署理人）所持表决权的过对折以上通过，会议以通俗决议通过了以下议案：
本次拆迁弥补后，上海中集冷箱的次要营业由本集团位于太仓港经济手艺开辟区的全资子公司太仓中集冷藏物流配备无限公司担任运营。本次拆迁弥补不会对本集团的出产运营发生晦气影响。
公司部门董事、监事及高管人员出席了会议，合适《公司法》和《公司章程》的相关。
八、备查文件
二〇一六年十二月二十日
3、现场会议召开地址：广东省深圳市南山区蛇口龟山八号明华国际会议核心。
本公司及董事会全体通知布告内容的实在、精确和完整，不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏。
二、会议的出席环境
六、本次拆迁弥补的目标和意义
5、召集人：董事会
1、上海中集冷箱第五届董事会2016年度第二次会议决议。
董事会
1、上海中集冷箱
A股东及股东委托代办署理人52名，代表有表决权股份数446,489,217股，占公司已刊行股份总数的14.9901%。此中现场投票人数为5人，代表公司有表决权股份数432,224,743股，占公司已刊行股份总数的14.5112%；加入收集投票人数为47人，代表公司有表决权股份数14,264,474股，占公司已刊行股份总数的0.4789%。
5、权证移交：上海中集冷箱该当在弥补和谈签定之日将被拆迁衡宇的《房地产权证》或其他相关权属证明材料交给宝山区地盘储蓄核心报相关部分打点财政监理审批、地盘收储和产权登记手续。
7、弥补款领取体例：弥补和谈签定后20个工作日内，宝山区地盘储蓄核心向上海中集冷箱领取拆迁弥补总价的40%，即人民币228,903,385元；在上海中集冷箱如期全数搬离沪房地宝字2004第042745号被拆迁衡宇旧址并办好移交手续后的20个工作日内，由宝山区地盘储蓄核心向上海中集冷箱领取拆迁弥补总价的15%，即人民币85,838,769元；在上海中集冷箱如期全数搬离沪房地宝字2004第043294号被拆迁衡宇旧址并办好移交手续后的20个工作日内，由宝山区地盘储蓄核心向上海中集冷箱领取拆迁弥补总价的40%，即人民币228,903,385元；待罗店大型栖身社区完成前期成本审计后，宝山区地盘储蓄核心在15个工作日领取上海中集冷箱拆迁弥补总价残剩的5%，即人民币28,612,924元。
本次拆迁弥补不形成联系关系买卖，不形成《上市公司严重资产重组办理法子》的严重资产重组，无需提交公司股东大会审议。
（集团）股份无限公司关于子公司签订拆迁
1、出席的总体环境：
会议以现场投票和收集投票的体例对议案进行了表决。具体表决环境如下：
本公司及董事会全体通知布告内容的实在、精确和完整，不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏。
此中，通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为：2016年12月20日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月19日15:00至2016年12月20日15:00期间的肆意时间。
6、会议掌管人：董事潘正启
五、董事会审议环境
宝山区地盘储蓄核心为上海市河山资本办理部分，担任辖区范畴内的地盘储蓄办理工作。宝山区地盘储蓄核心与本公司及本公司前十名股东不具有产权、营业、资产、债务债权、人员等方面的关系，以及其他可能或曾经形成本公司对其好处倾斜的关系。
1、会议通知环境：本公司召开2016年第一次姑且股东大会的通知登载于2016年10月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海海证券报》、巨潮资讯网（）及本公司网站（）(【CIMC】2016-067)。
一、概述
1.本次股东大会没有否决议案的景象。
三、弥补和谈的次要内容
2、A股股东出席环境：
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收集投票时间：2016年12月19日－2016年12月20日。
股票代码：000039、299901股票简称：中集集团、中集H代通知布告编号：【CIMC】2016-080
出格提醒：
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2、律师姓名：袁乾照、于挺堃
三、议案审议表决环境
五、备查文件
（原题目：中国国际海运集装箱（集团）股份无限公司关于子公司签订拆迁）
1、地盘权属确认：上海中集冷箱此次被拆迁的地盘及衡宇坐落于上海市宝山区沪太6888号，属于上海市宝山区罗店大型栖身社区扶植项目（经沪发改城（2010）047号核准和沪宝房管拆许字（2011）第0001号《衡宇拆迁许可证》核准实施）的拆迁范畴内。相关房地产权证或相关行政批文为：沪房地宝字（2004）043294号、沪房地宝字（2004）042745号、沪府土用（2001）第810号。此中，对国有划拨用地的面积共为290.55亩，非栖身衡宇的有证建筑面积为68,680.76㎡。
现场会议时间：2016年12月20日（礼拜二）下战书2:45；
中国国际海运集装箱（集团）股份无限公司董事会
特此通知布告。
4、弥补体例：货泉弥补。
3、结论性看法：市互市律师事务所律师认为，本次股东大会的召集及召开法式、出席会议人员的资历和召集人资历、会议的表决法式、表决成果、无效，合适《公司法》等相关法令、律例和《公司章程》的。
中国国际海运集装箱（集团）股份无限公司
2、召开时间：
3、H股股东出席环境：
四、律师出具的法令看法
本次拆迁弥补估计可使本集团获得税前利润约人民币5.72亿元，并估计将于本公司2016年度归并财政演讲入账。具体数据以本公司审计机构的审计成果为准。请投资者留意投资风险。
4、召开体例：本次股东大会采纳现场投票和收集投票相连系的体例。公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和深圳证券买卖所互联网投票系统(向公司股东供给收集形式的投票平台，公司股东能够在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。统一股份只能选择现场投票或收集投票。统一表决权呈现反复表决的以第一次投票成果为准。
1、经出席会议董事签字确认的《中国国际海运集装箱（集团）股份无限公司2016年第一次姑且股东大会决议》。
7、会议的召开合适《中华人民国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券买卖所股票上市法则》、《结合买卖所无限公司证券上市法则》和《中国国际海运集装箱（集团）股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关,会议、无效。
股票代码：000039、299901股票简称：中集集团、中集H代通知布告编号：【CIMC】2016-079
H股东及股东委托代办署理人3名，代表有表决权股份数1,032,335,023股，占公司已刊行股份总数的34.6590%。此中现场投票人数为3人，代表公司有表决权股份数1,032,335,023股，占公司已刊行股份总数的34.6590%；加入收集投票人数为0人，代表公司有表决权股份数0股，占公司已刊行股份总数的0.0000%。
2、评估成果：经上海上资房地产估价无限公司对上述衡宇、地盘、设备、辅助设备、停产破产等事项进行评估，评估总价为人民币572,258,463元。
3、弥补金额：宝山区地盘储蓄核心向上海中集冷箱领取拆迁弥补总款为人民币572,258,463元，该款包罗被拆迁衡宇、地盘、设备、辅助设备、停产破产、各类补助等与拆迁相关的经济弥补。
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