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Dec 13

深圳赤湾港航股份无限公司通知通告(系列,丹麦进口海运代理

B股股东及股东授权委托代表共计3人,代表股份数为123,730,147股,占公司有表决权B股股份总数的68.78%。

1.出席的总体环境:

二零一六年一月二十三日

二、董事会会议审议环境

一、会议的召开环境

三、议案审议表决环境

深圳赤湾港航股份无限公司

此中,中小股东(除零丁或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决成果:

5.掌管人:张开国董事

1.律师事务所名称:市海问律师事务所

第八届董事会2016年度第二次姑且

3.召开体例:现场投票和收集投票相连系

3.B股股东出席环境:

1.召开时间:

4.公司董事、监事、高级办理人员及律师出席或列席了本次会议。

出格提醒:本次会议没有否决议案;本次会议不涉及变动上次股东大会决议。

2.A股股东出席环境:

特此通知布告。

深圳赤湾港航股份无限公司

通知布告

会议以9票同意、0票否决、0票弃权审议通过《关于补选第八届董事会计谋委员会委员的议案》,同意补选时伟董事和屈建东董事担任第八届董事会计谋委员会委员,任期与公司第八届董事会任期分歧,至2017年5月。(简历详见于2016年1月6日披露的公司第八届董事会2016年度第一次姑且会议决议通知布告)

本公司及董事会全体消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。

4.会议的召开合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和《深圳赤湾港航股份无限公司章程》(“《公司章程》”)的。

证券代码:000022/200022证券简称:深赤湾A/深赤湾B通知布告编号:2016-005

6.会议的召开合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的。

涨停股:精确率达86%测一测

证券代码:000022/200022证券简称:深赤湾A/深赤湾B通知布告编号:2016-006

会议应出席董事九名,现场出席董事九名。会议由公司时伟董事掌管。公司监事会和高级办理人员列席会议。

1.经与会董事和记实人签字确认并加盖董事会印章的《2016年度第一次姑且股东大会决议》;

3.2016年度第一次姑且股东大会会议文件。

备查文件:

四、律师出具的法令看法

4.召集人:公司董事会

4.《关于第八届董事会计谋委员会召集人的议案》

2.市海问律师事务所出具的《关于深圳赤湾港航股份无限公司2016年度第一次姑且股东大会的法令看法书》(全文随本通知布告披露于巨潮资讯网);

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(2)收集投票时间:通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的时间为2016年1月22日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的时间为2016年1月21日15:00至2016年1月22日15:00期间的肆意时间。

深圳赤湾港航股份无限公司

董事会

A股股东及股东授权委托代表共计6人,代表股份数为370,979,700股,占公司有表决权A股股份总数的79.80%。

3.结论性看法:本次股东大会的召集和召开法式、出席会议人员及召集人的资历、表决法式合适相关法令以及公司章程的,表决成果无效。

1.《关于选举第八届董事会董事长的议案》

会议以9票同意、0票否决、0票弃权审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》,同意选举时伟董事担任第八届董事会董事长,任期与公司第八届董事会任期分歧,至2017年5月。(简历详见于2016年1月6日披露的公司第八届董事会2016年度第一次姑且会议决议通知布告)

会议以现场记名投票和收集投票的体例审议通过《关于补选董事的议案》,以累积投票的体例选举时伟密斯、吕胜洲先生和屈建东先生为公司第八届董事会董事。表决成果为:

经与会董事签字的第八届董事会2016年度第二次姑且会议决议。

三、备查文件

2.律师姓名:王建勇、孙奕、张继平

(1)现场会议时间:2016年1月22日下战书2:50-3:30

会议以9票同意、0票否决、0票弃权审议通过《关于第八届董事会计谋委员会召集人的议案》,同意时伟董事担任第八届董事会计谋委员会召集人,任期与公司第八届董事会任期分歧,至2017年5月。

会议以9票同意、0票否决、0票弃权审议通过《关于补选第八届董事会提名、薪酬与查核委员会委员的议案》,同意补选时伟董事担任第八届董事会提名、薪酬与查核委员会委员,任期与公司第八届董事会任期分歧,至2017年5月。

二零一六年一月二十三日

3.董事会会议出席环境、掌管人及列席人员

一、董事会会议召开环境

股东及股东授权委托代表共8人,代表股份数为494,709,847股,占本次会议公司有表决权股份总数的76.72%。此中:出席现场会议的股东(含股东授权代表)3人,代表有表决权股份494,608,147股,占本次会议公司有表决权股份总数的76.71%;通过收集投票参与表决的股东(含股东授权代表)5人,代表有表决权股份101,700股,占本次会议公司有表决权股份总数的0.02%。

本公司及董事会全体消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。

2.董事会会议的时间、地址和体例

2016年度第一次姑且股东大会决议

公司于2016年1月12日以电子邮件和专人送达的体例发出第八届董事会2016年度第二次姑且会议的书面会议通知。

深圳赤湾港航股份无限公司

2.召开地址:深圳市赤湾海运大厦11楼第一会议室

3.《关于补选第八届董事会提名、薪酬与查核委员会委员的议案》

2.《关于补选第八届董事会计谋委员会委员的议案》

会议决议通知布告

会议于2016年1月22日下战书3:30在深圳市赤湾海运大厦11楼第一会议室召开。

7.本公司于2016年1月6日在《证券时报》和《大公报》及巨潮资讯网()登载了《关于召开2016年度第一次姑且股东大会的通知》,并于2016年1月18日在《证券时报》和《大公报》及巨潮资讯网()登载了《关于召开2016年度第一次姑且股东大会的提醒性通知布告》。

1.董事会会议通知的时间和体例

二、会议的出席环境

董事会

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