3、关于修订《中海集装箱运输股份无限公司股东大会议事法则》的议案
特此通知布告。
司39.02%的股份，为公司的控股股东。中国海运持有广州海运100%股权，广州海运持有复兴船务100%股权，因而，广州海运及复兴船务均为公司控股股东中国海运全资持有的部属子公司。按照《上海证券买卖所股票上市法则》(以下简称“所《上市法则》”)第10.1.3条之，本次买卖的买卖对方广州海运及复兴船务均为公司的联系关系方，本次买卖形成公司的联系关系买卖。
《收集文化运营许可证》编号：闽网文[2011]0070-005号证券资讯供给：福建天信投资征询参谋无限公司[证书：ZX0151]
一、董事会会议召开环境
联系关系董事刘冲先生已回避表决以上议案。
按照《结合买卖所无限公司证券上市法则》(以下简称“港交所《上市法则》”)第14A章之，本次买卖的买卖对方广州海运及复兴船务均为公司的干系人士，本次买卖形成公司的干系买卖。
证券简称：中海集运证券代码：601866通知布告编号：临2016-089
100%股权的采办价钱合计为人民币7，083.59万元。各方分歧同意并确认，若是上述评估成果在存案过程中有调整，则珠海船务的让渡价钱将按照履行存案法式后的评估值进行调整。
表决成果：4票同意，0票否决，0票弃权。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
为规范公司与中国国际海运集装箱(集团)股份无限公司(以下简称“中集集团”)的联系关系买卖，公司审议核准了2017-2019年度与中集集团的采购集装箱及相关物资类别日常联系关系买卖的买卖金额上限，具体联系关系买卖环境请见公司同日于指定消息披露披露的《中海集装箱运输股份无限公司日常联系关系买卖通知布告》(通知布告编号：临2016-090)。
第五届董事会第十一次会议决议的通知布告
持有的珠海船务企业无限公司(“珠海船务”)90%的股权，向广州复兴船务无限公司(以下简称“复兴船务”)采办其持有的珠海船务
义务编纂：cnfol001
表决成果：11票同意，0票否决，0票弃权；
同意公司向中近海运(广州)无限公司(“广州海运”)采办其
10%的股权。
2016-091)。
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4、关于提请召开2016年第五次姑且股东大会的议案经审议，董事会同意提请召开2016年第五次姑且股东大会。会议具体消息请见公司同日于指定消息披露披露的《中海集装箱运输股份无限公司2016年第五次姑且股东大会通知》(通知布告编号：临
1、关于公司采办珠海船务企业无限公司100%股权的议案
书面和电子邮件体例发出，会议于2016年11月11日召开。应出席会议
中海集装箱运输股份无限公司
二〇一六年十一月十一日
本议案尚需提交公司股东大会审议。
的董事11名。现实出席会议的董事11名，无效表决票为11票。会议的
2、关于公司与中集集团2017-2019年过活常联系关系买卖的议案
按照中通诚资产评估无限公司于2016年11月10日出具的中通评报字[2016]241号《珠海船务企业无限公司全数股权让渡项目资产评估演讲》，以2016年10月31日为评估基准日，珠海船务截至基准日经评估的净资产值为人民币7，083.59万元。以该评估值为根本，本次珠海船务
第十一次会议(以下简称“会议”)的通知和材料于2016年11月7日以
中国海运(集团)总公司(以下简称“中国海运”)合计持有公
会议审议并通过了以下议案：
二、董事会会议审议环境
表决成果：10票同意，0票否决，0票弃权。
表决成果：11票同意，0票否决，0票弃权；
召开合适《中华人民国公司法》、公司《章程》等法令律例的相关。
中海集装箱运输股份无限公司(以下简称“公司”)第五届董事会
同意公司对《股东大会议事法则》进行修订，修订内容请见公司同日于指定消息披露披露的《中海集装箱运输股份无限公司股东大会议事法则》。
联系关系董事孙月英密斯、王大雄先生、刘冲先生、徐辉先生、陈冬先生、黄坚先生、冯波鸣先生均已回避表决以上议案。
中海集装箱运输股份无限公司董事会
同意公司就上述事项与广州海运及复兴船务签定《中海集装箱运输股份无限公司与中近海运(广州)无限公司、广州复兴船务无限公司之资产采办和谈》。
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