一、续聘普华永道为公司2015年年度演讲审计机构和内部节制审计机构
5.航空
审计机构、内部节制审计机构的通知布告
本次股东大会采用的收集投票系统：上海证券买卖所股东大会收集投票系统
五、会议登记方式
标的公司颠末审计的比来一年及截止2015年11月30日的次要财政数据（2014年度、2015年11月30日财政数据颠末审计）：
董事会审计委员会颁发看法： 按照《上海证券买卖所股票上市法则》、《上海证券买卖所上市公司联系关系买卖实施》以及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等相关，董事会审计委员会对换整公司 2015年过活常联系关系买卖环境颁发看法，本次联系关系买卖法式符律律例及规范性文件的相关要求，调全日常联系关系买卖额度是基于公司现实运转环境进行的，买卖勾当遵照了公允、公开的准绳，有益于公司出产运营的一般成长，未发觉损害全体股东好处的环境。综上所述， 我们同意上述买卖。
证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2015-092
公司董事会同意公司继续礼聘普华永道为公司2015年年度演讲审计机构和内部节制审计机构，刻日为一年，并提请股东大会授权董事长根据市场价钱及审计工作量最终确定审计费用（细致内容请临2015-096号通知布告）。
本次买卖经董事事前承认后，提请公司第八届第十五次董事会会议审议。审议相关议案时，联系关系董事刘小勇、郭可、陈晓敏、刘亮、董事林诗銮按《公司章程》的相关回避表决后，出席董事会的非联系关系董事人数不足三人，本次董事会仅就本项联系关系买卖进行会商，会商后将提交公司2015年第五次姑且股东大会审议。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
(五)收集投票的系统、起止日期和投票时间。
（二）买卖标的财政环境
上述议案已于2015年12月7日颠末公司第八届第十五次董事会会议审议通过，详情请2015年12月8日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》及上海证券买卖所网站的本公司临2015-092至临2015-096号通知布告。
国际、国内（含港澳）航空客货邮运输营业；与航空运输相关的办事营业；航空旅游；机上供应品，航空器材，航空位面设备及零配件的出产；候机楼办事和运营；安全兼业代办署理办事（限人身不测险）。（以上凡涉及行政许可的项目须凭许可证运营）+
投资标的名称：深圳前海航空航运买卖核心无限公司（以下简称“前海航交所”）
天津天海投资成长股份无限公司
按照 《上海证券买卖所股票上市法则》、《上海证券买卖所上市公司联系关系买卖实施》的相关，本公司已于 2015 年 4月21日披露了《关于公司2015年过活常联系关系买卖的通知布告》（具体消息详见本公司登载在中国证券报、上海证券报、大公报和上海证券买卖所网站上的临 2015-031 号通知布告）。
天津天海投资成长股份无限公司
（四）审议通过了《关于礼聘2015年年度演讲审计机构、内部节制审计机构的议案》
本公司与联系关系方之间发生的各项联系关系买卖，均在公允公允、志愿平等的准绳下进行。联系关系买卖仍按现有和谈内容施行，订价根据、成交价钱、付款体例等次要买卖前提没有发生变化。
3、 登记时间及地址：于2015年12月22日下战书17：00前到公司董事会办公室打点登记手续；
天津天海投资成长股份无限公司
天海B 编号：临2015-093
国际船舶代办署理，国际船舶通俗货色运输、国际船舶集装箱运输，国内船舶代办署理、货运代办署理，国内沿海及长江中下流通俗货船运输、外贸集装箱内干线班轮运输。(无效刻日以许可证为准)。国际货运代办署理，货色、手艺的进出口。【依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当】。
委托人身份证号： 受托人身份证号：
2015年第五次姑且股东大会
天津天海投资成长股份无限公司
委托人持优先股数：
(六)融资融券、转融通、商定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式
天津天海投资成长股份无限公司（以下简称“公司”）秉承“以航运、物流、商业以及相关金融办事为主导财产，努力于制造国际化的物流及上下流财产链的运营、办事及办理投资平台，为全体股东缔造优良的运营效益”的办事旨，为抓住“一带一”、“京津冀一体化”等国度计谋给物风行业带来的新机缘，把握住物流运输行业与互联网、金融慎密连系的趋向，将公司做大做强，实现公司的可持续性成长与市值的不竭提拔，公司制定了运营计谋成长规划，现将相关内容通知布告如下：
备注：
特此通知布告。
（一）现场投票登记事项
天津天海投资成长股份无限公司
(四)现场会议召开的日期、时间和地址
(二)股东大会召集人：董事会
4.国际金融
2.海南航空
前海航交所属于国内首家航空与航运分析买卖所，依托深圳前海“先行先试”政策劣势，前海航交所立志制造的第三方航空航运买卖平台。
董事颁发看法：我们对换整后的公司 2015 年过活常联系关系买卖的环境进行了事前核阅，公司的日常联系关系买卖系公司出产运营所需，买卖以市场公允价钱作为订价根据，未发觉具有违反联系关系买卖的以及损害公司股东好处的环境。审议该项议案时相关联系关系董事依法回避表决，其余非联系关系董事暨三名董事同意对2015年日常联系关系买卖做出调整。
以上七家企业的财政情况及履约能力优良。
董事会
委托人签名（盖印）： 受托人签名：
二、董事看法
附件1：授权委托书
收集投票起止时间：自2015年12月23日
连系物风行业成长的新趋向，及时切入并整合物流细分范畴新型营业以及高附加值营业，培育公司在物流细分范畴的出名品牌。
附件1：授权委托书
5、留意事项：出席会议的股东及股东代办署理人请照顾相关证件原件、复印件各一份。
公司董事对本次续聘会计师事务所的议案颁发了看法。董事认为：公司拟续聘的会计师事务所具备证券、期货相关营业审计从业资历，具备多年为浩繁上市公司供给审计办事的经验与能力，将有助于公司国际化成长计谋，可以或许满足公司审计工作的要求。董事会在审议《关于公司礼聘2015年年度演讲审计机构、内部节制审计机构的议案》前，曾经取得了我们的承认。礼聘会计师事务所的审议法式合适《公司章程》等，同意将该议案提交公司股东大会审议。
2015年12月8日
四、本次联系关系买卖的次要内容
(四)其他人员
二、联系关系方引见和联系关系关系
5、代表人：刘小勇
天津天海投资成长股份无限公司
接管船舶所有人或者船舶承租人、船舶运营人的委托，运营国际船舶办理营业，包罗船舶买卖、租赁以及其他船舶资产办理；机务、海务和放置维修；船员聘请、锻炼和配备；船舶手艺情况和一般航行的其他办事。【依法须经核准的项目，相关部分核准后方可开展运营勾当】
（二）本次董事会会议应出席7人，现实出席7人（此中：亲身出席7人，委托他人出席0人，缺席0人）。
4、涉及联系关系股东回避表决的议案：《关于增资深圳前海航空航运买卖核心无限公司的议案》、《关于调整公司2015年日常联系关系买卖的议案》
特此通知布告。
特此通知布告。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
委托人股东帐户号：
(一)股东大会类型和届次
2015年5月21日，本公司2014年度股东大会审议通过了《关于公司2015年过活常联系关系买卖的议案》，对2015年日常联系关系买卖金额作出预测如下：
(三)投票体例：本次股东大会所采用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例
三、具体成长规划
1、各议案已披露的时间和披露
（一）制造一流的能源储蓄与运输营业
（二）选择收集投票的股东，能够通过上海证券买卖所买卖系统参与投票。
（二）与上市公司的联系关系关系
估计本次增资完成后，本公司对前海航交所的持股比例为50%。
（二）上次日常联系关系买卖估计以及施行环境
代物流贸易模式，天津天海投资成长股份无限公司（以下简称“本公司”）拟向前海航交所增资人民币10,000万元，具体环境如下：
证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 通知布告编号：2015-097
（三）本次会议由董事长刘小勇先生掌管。
天津天海投资成长股份无限公司董事会
涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票实施细则》等相关施行。
（一）调全日常联系关系买卖的审议法式
风险提醒：本次增资尚需获得相关主管机构的审批，以及本公司股东大会的核准，增资能否可以或许实现具有不确定性
（一）本此调增联系关系买卖金额的联系关系方根基环境
联系人： 武强 闫宏刚
（一）本次会议于2015年12月7日以现场连系通信体例在公司会议室召开。
投资金额：人民币10,000万元
按照中威正信（）资产评估无限公司出具的以2015年11月30日为评估基准日的《天津天海投资成长股份无限公司拟对深圳前海航空航运买卖核心无限公司进行增资扩股项目资产评估演讲》【中威正信评报字(2015)第1153号】，截至2015年11月30日，深圳前海航空航运买卖核心净资产为10,025.46万元人民币，评估值为10,032.21万元人民币，增值率0.07%，折合每单元注册本钱1.00元人民币。参照上述评估值，经股东各方协商，公司拟以每单元注册本钱1元人民币的价钱对深圳前海航空航运买卖核心增资1亿元人民币。
天津天海投资成长股份无限公司：
授权委托书
应回避表决的联系关系股东名称：海航物流集团无限公司、大新华物流控股（集团）无限公司
（二）审议通过了《关于增资深圳前海航空航运买卖核心无限公司的议案》
二、会议审议事项
《关于公司礼聘2015年年度演讲审计机构、内部节制审计机构的议案》尚须提交公司股东大会表决通过，公司与普华永道的营业商定书将在股东大会审议通事后签定。
公司董事会决定于2015年12月24日（木曜日）以现场会议及收集投票体例召开公司2015年第五次姑且股东大会（细致内容请临2015-097号通知布告）。
本公司调整2015年过活常联系关系买卖议案尚须提交股东大会审议
报备文件
二〇一五年十二月八日
至2015年12月23日
天津天海投资成长股份无限公司
二〇一五年十二月八日
本次买卖不形成《上市公司严重资产重组办理法子》的严重资产重组。
表决成果：同意3票，否决0票、弃权0票。
第八届董事会第十五次会议决议通知布告
四、联系关系买卖目标和对上市公司的影响
为抓住“一带一”、“京津冀一体化”等国度计谋给物风行业带来的新机缘，把握住物流运输行业与互联网、金融慎密连系的趋向，将公司做大做强，实现公司的可持续性成长与市值的不竭提拔，公司制定了运营计谋成长规划（细致内容请临2015-093号通知布告）。
一、日常联系关系买卖概述
（四）成立物流全供应链金融办事
本公司与海航本钱、金海重工、国际金融均为统一现实节制人节制的企业，海南航空、航空均为本公司现实节制人参股的企业，形成联系关系关系。
3.金海重工
特此通知布告。
六、本次买卖该当履行的审批法式
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2015-096
五、本次联系关系买卖的目标及对公司的影响
表决成果：同意7票，否决0票、弃权0票。
(五)同时持有本公司A股和B股的股东，该当别离投票。
（三）审议通过了《关于调整公司2015年日常联系关系买卖的议案》
（一）物流运输包罗能源储存与运输、物流细分范畴的储运营业
一、召开会议的根基环境
董事会
（一）审议通过了《关于公司运营计谋成长规划的议案》
1、企业名称：深圳前海航空航运买卖核心无限公司
主要内容提醒：
单元：万元
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
为实现产融连系，加强风险抵当能力并摸索“互联网+航运+金融”的新的现
2015年10月29日，本公司披露了认购联系关系企业海航本钱集团无限公司参股的中合中小企业融资股份无限公司所增发股份暨联系关系买卖的环境，详请请临2015-080号通知布告
二、成长方针
关于公司礼聘2015年年度演讲
（1）接管劳务（代付口岸使费等成本结算）
天津天海投资成长股份无限公司
（二）上述增资后，前海航交所的注册本钱及各方的出资额、出资比例为：
单元：元
三、买卖标的
（一）联系关系方关系引见
董事会
(三)公司礼聘的律师。
三、联系关系买卖次要内容和订价政策
2、企业性质：无限义务公司（中外合伙）
（2）供给劳务（代办署理揽货、配载、运费结算收入）
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复进行表决的，以第一次投票成果为准。
本公司与大新华汽船（烟台）无限公司、上海大新华航运成长无限公司、Seaco Global Limited、上海至精国际船舶办理无限公司、海航天津核心成长无限公司、海南一物业办理股份无限公司上海分公司、上海大新华雅秀投资无限公司等均为统一现实节制人节制的企业。
加速能源运输船队的扶植，在合适的机会通过并购的体例实现能源运输营业规模快速做大做强，同时将能源运输营业延长，通过合理的体例快速成立能源储存营业，制造能源储运链办事。
董事会
二、董事会会议审议环境
鉴于目前市场行情的变化及公司经停业务的拓展，公司对2014年过活常联系关系买卖额度进行部门调整，调增与大新华汽船（烟台）无限公司、Seaco Global Limited等联系关系企业之间2015年过活常联系关系买卖额度合计1,200万元。
三、其他
日常联系关系买卖对上市公司的影响：
地址：天津市和平区南京219号天津核心写字楼3206室
2015年12月7日，公司召开第八届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于调整公司2015年过活常联系关系买卖的议案》。董事会就上述联系关系买卖表决时，公司联系关系董事刘小勇、郭可、陈晓敏、刘亮4 名董事进行了回避，其他3名非联系关系董事就上述联系关系买卖进行了表决，表决成果为：同意3票，占100%；否决0票；弃权0票。
本次增资完成后，前海航交所成为公司控股子公司，将有益于优化上市公司财产布局，制造新的运营模式。
公司将搭建物流运输资本（包罗但不限于民用航空器、船舶、汽车、存储设备与仓库）与营业的买卖平台，改变目前保守的营业模式，实现资本设置装备摆设、营业模式与互联网的无机连系，冲破现有运输资本与营业未能快速无效对接的。
董事会
鉴于目前市场行情的变化及公司经停业务的拓展，公司拟对2015年过活常联系关系买卖额度进行部门调整，调增与大新华汽船（烟台）无限公司、Seaco Global Limited等联系关系企业之间2015年过活常联系关系买卖额度合计1,200万元。（细致内容请临2015-095号通知布告）。在审议上述议案时，联系关系董事刘小勇、郭可、陈晓敏、刘亮回避表决。其他3位董事参与了表决。
二〇一五年十二月八日
本次增资还需获得相关主管机构的审批。
2、天然人股东登记：天然人股东须持本人身份证、股东账户卡的原件及复印件打点登记手续；受托出席的股东代办署理人还须持有代办署理人本人身份证和授权委托书；
3、对中小投资者零丁计票的议案：全数议案
本次调整的联系关系买卖属日常联系关系买卖，是基于公司一般出产运营需要所发生的，联系关系买卖订价公允、，买卖公允，没害公司及中小投资者的好处，也不会对公司的性形成影响。
本次股东大会审议议案及投票股东类型
2015年12月7日召开的本公司第八届董事会第十五次会议审议会商了本次联系关系买卖的相关议案，会商后将提交公司2015年第五次姑且股东大会审议。
（一）根基环境
鉴于普华永道在施行公司2014年度审计过程中可以或许恪守“、客观、”的执业准绳，对公司供给的会计报表及其相关材料进行、客观、、隆重的审计，并提出办理，对推进公司持续完美内控机制、财报消息质量起到了积极的鞭策感化。按照其办事认识、职业操守和履本能机能力，拟继续礼聘普华永道为公司2015年年度演讲审计机构和内部节制审计机构，刻日为一年。同时提请股东大会授权公司董事长根据市场价钱及审计工作量最终确定审计费用。
四、会议出席对象
2015年12月7日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议并通过了《天津天海投资成长股份无限公司运营计谋成长规划演讲》，该事项尚需公司股东大会审议。
（一）订价政策：遵照公允合理、平等互利的准绳。
天津天海投资成长股份无限公司
二、联系关系方引见
公司零丁向前海航交所进行现金增资，增资总额为人民币10,000万元。增资后，前海航交所注册本钱由人民币10,000万元添加至20,000万元。
物业办理，酒店办理，保洁办事，建筑材料、日用百货、粉饰材料、家具、洁净设备及用品、工艺品的发卖，室内装潢，仓储（除品），包装办事，装卸办事，房地产征询，资产办理，泊车场（库）运营。【依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当】
（二）订价根本：按市场价作为订价根本。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
委托日期：年 月 日
4、注册地址：深圳市前海深港合作区临海大道88号西部物流核心五楼J单位
公司董事吕品图、郑春美对本次买卖颁发了看法如下：
监事会颁发看法：公司董事会在审议《关于调整公司2015年过活常联系关系买卖的议案》时，联系关系董事进行了回避，审议法式合适《公司法》、《证券法》等相关法令、律例以及《公司章程》、《联系关系买卖办理轨制》的。日常联系关系买卖的调整额度合理，合适公司现实需要，有益于扩大公司营业规模，没害公司及中小股东好处。据此，我们同意上述买卖。
（二）环绕物风行业制造物流全供应链金融办事财产。
公司增资前海航交所，有益于实现产融连系，加强风险抵当能力并摸索“互联网+航运+金融”的新的现代物流贸易模式，合适上市公司全体好处及公司计谋成长需求。
（三）买卖价钱确定的准绳和方式
（二）联系关系人根基环境
项目投资办理，实业投资，酒店办理，物业办理，泊车收费办事，投资征询、商务消息征询（以上征询除经纪），财政征询（不得处置代办署理记账），会务办事，建筑装修粉饰扶植工程专业施工，房地产开辟运营。【依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当】
(二)公司董事、监事和高级办理人员。
五、董事会审议环境
公司本次对深圳前海航空航运买卖核心无限公司进行增资的联系关系买卖事项，遵照公开、公允、和平等、互利的准绳，合适《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》、《上海证券买卖所股票上市法则》、《上海证券买卖所上市公司联系关系买卖实施》等相关法令、律例及规范性文件的。董事会在会商相关议案时，联系关系董事均已回避，本次联系关系买卖不具有损害本公司及非联系关系股东好处的景象，本次联系关系买卖将提交公司2015年第五次姑且股东大会审议。本次增资需获得相关主管机构的审批。
证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2015-095
证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资
实现产融连系，加强风险抵当能力并摸索“互联网+航运+金融”的新的现代物流贸易模式，公司拟向深圳前海航空航运买卖核心无限公司增资人民币10,000万元（细致内容请临2015-094号通知布告）。在审议上述议案时，因联系关系董事刘小勇、郭可、陈晓敏、刘亮、董事林诗銮按《公司章程》的相关回避表决后，出席董事会的非联系关系董事人数不足三人，本次董事会仅就本项联系关系买卖进行会商，会商后将提交公司2015年第五次姑且股东大会审议。
(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：）进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站申明。
关于调整公司2015年过活常联系关系买卖的通知布告
（五） 审议通过了《关于召开公司2015年五次姑且股东大会的议案》
一、买卖概述
运营计谋成长规划通知布告
关于召开2015年第五次姑且股东大会的通知
六、其他事项
天津天海投资成长股份无限公司
（一）增资体例
因本公司与海航本钱集团无限公司（以下简称“海航本钱”）、金海重工股份无限公司（以下简称为“金海重工”）、国际金融办事集团无限公司（以下简称为“国际金融”）均为统一现实节制人节制的企业，海南航空股份无限公司（以下简称为“海南航空”）、航空无限公司（以下简称为“航空”）均为本公司现实节制人参股的企业，且上述5家企业均为前海航交所股东，按照《上海证券买卖所股票上市法则》及《上海证券买卖所上市公司联系关系买卖实施》的，本次增资前海航交所形成联系关系买卖。
联系体例：德律风： 传真：
1.海航本钱：
收集投票系统：上海证券买卖所股东大会收集投票系统
委托人应在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“ ”，对于委托人在本授权委托书中未作具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。
二〇一五年十二月八日
天津天海投资成长股份无限公司
鉴于本公司计谋成长及前海航交所营业需要，公司拟利用自有资金向前海航交所增资10,000万元（以下简称“本次买卖”），估计增资完成后，本公司持股比例为50%。
三、股东大会投票留意事项
本次增资需获得相关主管机构的审批，并将提交公司股东大会审议。
主要内容提醒：
主要内容提醒：
3、注册本钱：人民币10000万元
证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2015-094
特此通知布告。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(二)股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权，若是其具有多个股东账户，能够利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股或不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。
(一)股权登记日收市后在中国登记结算无限义务公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。
兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2015年12月23日召开的贵公司2015年第五次姑且股东大会，并代为行使表决权。
关于增资深圳前海航空航运买卖核心无限公司暨联系关系买卖的通知布告
召开的日期时间：2015年12月23日 14 点30分
(依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当)
二〇一五年十二月八日
1、法人股东登记：法人股东的代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的停业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证打点登记手续；委托代办署理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
（三）建立物流运输资本与营业的买卖平台
一、董事会会议召开环境
（三）日常联系关系买卖调整及施行环境
公司将以物流运输资本与营业的买卖平台为焦点，对接物流银行、、保理等为物流运输资本设置装备摆设、运输营业供给全方位金融办事，实现运输资本、运输营业与资金的无缝对接。
（三）标的公司的股东及持股环境如下(增资前)：
2、出格决议议案：无
自有衡宇的运营租赁；场地租赁投资征询、商务征询、物业办理、酒店办理与运营；贸易零售；百货运营；纺织品、鞋帽、服装、日用品、厨具、卫生洁具、日用杂货、化妆品、文化用品、办公用品、体育用品及器材、五金交电、家用电器、电子产物、家具、粉饰装修材料的批发兼零售；珠宝首饰、工艺美术品零售；商品展现；商场配套的相关办事；配套泊车场的办理与运营；餐饮办事；预包装食物兼散装食物零售。（以下限分支运营）住宿及相关配套办事，文娱、美容、休闲、健身、泅水场（馆）、会议办事、票务代办署理、洗衣办事。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）
将来五年，以物流全供应链金融办事为焦点，实现公司物流运输营业模式的新构架，推进公司物流运输营业模式的逾越式升级，并藉此打通国内以致全球物流运输营业资本的设置装备摆设。
表决成果：同意7票，否决0票、弃权0票。
本次日常联系关系买卖估计金额尚须提交股东大会审议。
公司与上述联系关系方新增的日常联系关系买卖均属于一般的营业勾当，有益于公司日常运营以及保守财产不变成长。公司与上述联系关系人进行的联系关系买卖，严酷恪守平等互利的市场买卖准绳及联系关系买卖订价准绳，不具有损害公司和股东好处的景象，不会对公司持续运营能力形成影响及公司性形成影响。
6、运营范畴：飞机、船舶及飞机船舶租赁资产现货买卖营业；并为其供给现货电子买卖平台和市场办事；以及以上相关的征询营业
四、营业模子
将来三年，将公司打形成国内能源储蓄与运输营业范畴的焦点企业，培育物流细分范畴储运营业的出名品牌；搭建物流运输资本与营业的买卖平台并延长物流金融办事，根基实现物流全供应链金融办事模式的成立。
4、登记体例：股东（或代办署理人）能够到公司董事会办公室登记或用传真体例登记，异地股东可用或传真体例登记。采用传真或的体例进行登记，以登记时间内公司收到为准，并请在传真或上说明联系体例。
召开地址：天津市和平区南京219号天津核心唐拉雅秀酒店六层宴会厅
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
建议召开本次股东大会的董事会决议
委托人持通俗股数：
天津天海投资成长股份无限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司礼聘2015年年度演讲审计机构、内部节制审计机构的议案》，拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊通俗合股）（以下简称“普华永道”）为公司2015年年度演讲审计机构和内部节制审计机构。具体内容如下：
一、财产标的目的
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
本规划中涉及的将来打算、方针等前瞻性陈述，不形成公司对投资者的本色许诺。本成长计谋规划关乎公司将来的一系列打算，鉴于市场的不竭变化，公司具有按照成长需要对本规划作适度调整的可能。请投资者留意投资风险。
特此通知布告。
（二）培育物流细分范畴储运营业
企业资产重组、购并及项目筹谋，财政参谋中介办事，消息征询 办事，交通能源新手艺、新材料的投资开辟，航空器材的发卖及租赁营业，建筑 材料、酒店办理，游艇船埠设备投资。（一般运营项目自主运营，许可运营项目 凭相关许可证或者核准文件运营）（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方 可开展运营勾当。）
股东大会召开日期：2015年12月23日
表决成果：同意7票，否决0票、弃权0票。
