由於出席股東週年大會之股東及獲授權受委代表就布告所載第6及7項決議案所投贊成票
議案獲通過當日统一類別已發行股份之
止年度之董事會報告。
所投票數代表之H股及內資
6.
所投票數代表之H股及內資
上市外資股（「H股」），數目不得超過決議案日期同
撤銷或修訂根據本決議案給予之授
準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確暗示，概不對因本通知布告全数或任何部门內容
在現有公司經..範圍基礎上，添加貨物運輸業務。
贊成
0
及處置或同意有條件或無條件配發、發行
張艦
滿；或
於股東週年大會日期，本公司已發行股本為354,312,000股每股面值人民幣1.00元之股份，
本通知布告乃遵照香..聯合买卖所无限公司創業板證券上市規則之規定而供给有關本公司之
導或欺詐成份，且無遺漏任何其他事項足以令本通知布告或其所載任何陳述產生誤導。
276,068,800
-4
最早時限止期間：
(0%)
(a)在(c)段規限下以及遵照香..聯合买卖所
股數目以及所投票數代表之
贊成
本通知布告將由登载之日..起码七天於創業板網站「最新公司通知布告」網頁
(A)
276,068,800
股數目以及所投票數代表之
股數目以及所投票數代表之
Limited
先生。
股數目以及所投票數代表之
於二零一六年蒲月十一日舉行之股東週年大會之結果
贊成
代運輸設備、汽車零部件、計算機軟硬件及外圍設
本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，布告所載之全数決議案均獲正式通過。通
276,068,800
0
章程或其他適用法规規定本公司須
「有關期間」指自本決議案獲通過..至下列
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物、國際展品、私家物品及過境貨物的國際運輸代
告」）。除非还有註明，本通知布告所利用詞彙與通函及布告所界定..具不异涵義。
考慮及核准本公司截至二零一五年十二月三十一日
1.
及處置（不論能否根據購股權或其他体例）
0
Tianjin
超過彼等所持總票數一半以上，故此等決議案已獲正式通過為通俗決議案。
公司的經..範圍..括：國內貨運代办署理；倉儲服務
董事長
天津濱海泰達物流集團股份无限公司（「本公司」）於二零一六年蒲月十一日（礼拜三）上午
茲提述本公司於二零一六年三月二十三日發出之通函（「通函」）及股東週年大會布告（「通
（危險品除外）；貨物運輸；倉儲物流、庫房及場地
出其認為合適之相應修訂，以反映於配發及發行股
(100%)
(0%)
Corporation
理業務，..括：攬貨、託運、訂艙、倉儲、中轉、
所投票數代表之H股及內資
出或授出可能須於有關期間結束後行使該
H股及內資股總數之百分比
資料；各董事願就本通知布告所載內容配合及個別承擔全数責任。各董事在作出一符合理查
0
股數目以及所投票數代表之
反對
舉行下屆股東週年大會之刻日屆
承董事會命
預..裝食物兼散裝食物、乳製品（含嬰幼兒配方奶
6.
20%；及
本公司下屆股東週年大會結束；
東週年大會（「股東週年大會」）。
生及楊小平先生；及獨立非執行董事為程重生先生、羅文鈺先生、梅興保先生及周自盛
0
276,068,800
0
之內資股及╱或H股總數，不得超過本決
術的進出口業務（國家項目除外）；糧食收購；
(iii)
表決時概不受任何。合共持有276,068,000股股份（相當於本公司已發行股本總額約
2.
(100%)
H股及內資股總數之百分比
刊載。本通知布告亦將於本公司網站刊載。
運、集運業務；金屬材料、建築材料、化工新材
(0%)
刪除現有章程第十七條全文，並以下文代替：
按股數投票表決体例進行表決之所有決議案均獲股東通過。本公司之H股股份過戶登記處
二零一六年蒲月十一日
高科技項目運..；承辦海運、陸運、空運進出口貨
276,068,800
贊成反對
(ii)
反對
H股及內資股總數之百分比
考慮及核准本公司截至二零一五年十二月三十一日
-2
本公司之章程（「章程」）：
(b)
-6
超過彼等所持總票數三分之二以上，故此決議案已獲正式通過為特別決議案。
0
理、物流技術諮詢、技術服務及相關消息諮詢（以
止年度之監事會報告。
(0%)
(100%)
考慮及核准續聘中審華寅五洲會計師事務所（特殊
(i)
等權力之售股建議、協議、購股權及交換
无限公司運作之創業板證券上市規則之有
所投票數代表之H股及內資
3.
通俗合夥）及國衛會計師事務所无限公司分別為本
「公司的經..範圍以公司登記機關核准的項目為
十三日名列本公司股東登記名冊之本公司全體股東
權。
贊成反對
贊成
-.
(0%)
Teda
租賃服務、商品买卖市場運..及办理、..口設備及
(0%)
(d)就本決議案而言：
授權董事會對章程作出其認為合適之相應修
考慮及核准本公司及其附屬公司截至二零一五年十
告所載之全数決議案均以按股數投票体例表決。按股數投票表決結果如下：
(0%)
國家有關規定辦理）。」
二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及核數
特別決議案
關規定、章程以及中華人民國適用法
授出一般授權，以發行、配發及處置本公司股本中
及╱或本公司股本中每股面值人民幣1.00元之海外
0
反對
東週年大會結束為止，並授權董事會釐定彼等酬
發或發行股份後之新股本結構。」
師報告。
(100%)
或轉換權利；
表決之股份總數為354,312,000股。本公司股東（「股東」）於股東週年大會上就任何決議案
考慮及核准變更本公司經..範圍並按以下体例修訂
香..买卖及結算所无限公司及香..聯合买卖所无限公司對本通知布告之內容概不負責，對其
詢後確認，就彼等所深知及確信，本通知布告所載資料在各严重方面均屬準確完備，並無誤
(B)
份後之新股本結構：
備、電子產品、儀器儀錶、日用百貨、焦碳及製
司額外股份，並作出或授出可能須行使該
通俗決議案H股及內資股總數之百分比
特別決議案
77.92%）之股東及獲授權受委代表出席股東週年大會。
粉）進口及批發、零售；轉口貿易；庫存节制管
車（不含小轎車）的銷售；自..、代办署理各類貨物和技
-5
九時三十分假座中華人民國（「中國」）天津市天津經濟技術開發區渤海39號舉行股
276,068,800
公司之中國核數師及國際核數師，任期直至下屆股
準。
(0%)
或轉換權利；
4.
5.
而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
反對
於本通知布告日期，執行董事為張艦先生；非執行董事為許立凡先生、崔雪松先生、謝炳先
H股及內資股總數之百分比
通俗決議案
（於中華人民國註冊成立之股份无限公司）
所投票數代表之H股及內資
中國，天津
所投票數代表之H股及內資
等權力之售股建議、協議、購股權及交換
僅供識別
276,068,800
分為98,243,200股H股及256,068,800股內資股。有權出席股東週年大會並於會上就決議案
上涉及配額許可證办理、專項規定办理的商品按照
H股及內資股總數之百分比
「動議
派發末期股息每股人民幣0.03元。
-.
股數目以及所投票數代表之
特別決議案
石油產品（不含原油及成品油）、燃料油、紡織原
天津濱海泰達物流集團股份无限公司
一類別已發行股份之20%，並授權董事會對章程作
料、化肥及食用農產品的批發、零售；水產品、汽
（股份代號：8348）
天津濱海泰達物流集團股份无限公司
7.
例及法規，一般及無條件核准董事會於有
考慮及核准如董事會所建議向於二零一六年蒲月二
(100%)
集裝箱拼裝拆箱、結算運雜費、報驗、國際多式聯
(c)董事會根據(a)段授出之核准配發、發行
(100%)
(0%)
品、煤炭及煤炭製品、礦產品、化工原料及產品、
料、五金交電、機械電器設備、航空航天海洋與現
關期間（定義見下文）內行使本公司一切權
由於出席股東週年大會之股東及獲授權受委代表就布告所載第1到5項決議案所投贊成票
(Group)
276,068,800
金。
於股東大會通過本公司特別決議案
Binhai
香..地方證券登記无限公司被委任為監票員，負責於股東週年大會上處理點票事宜。
每股面值人民幣1.00元之額外內資股（「內資股」）
力，以單獨或同時配發、發行及處置本公
(100%)
0
訂，以反映據本決議案(A)段(a)分段所規定配
Logistics
(100%)
(a)段之核准將授權董事會於有關期間作
特別決議案
(100%)
