鉴于原董事赵德华先生告退，经公司股东保举，第三届董事会提名委员会提名，拟补充吉
上海佳豪船舶工程设想股份无限公司
第六条 公司注册本钱为人民币 252,891,674.00 元。
的征询办事，船舶产物的开辟研制及四技 术征询、手艺办事、手艺让渡，合同能源管
股，其他品种股 0 股。
股，其他品种股 0 股。
名称 Design Co.,Ltd Co.,Ltd
公司
证券
Marine & Energy Technology Co.,Ltd
第六条 公司注册本钱为人民币 381,831,474.00 元。
大会审议。
第4页
商业、手艺让渡，船舶与海洋工程配备、机械设备租赁，货色运输和物流，口岸、船埠运营和
大公告之日，吉春林先生未间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董
十五次会议于 2016 年 4 月 8 日 10:00 召开，会议通知于 2016 年 4 月 1 日以邮件体例送达。经
配备及军辅船预研、科研、设想、出产、销
息征询，企业抽象筹谋。
吉春林简历：男，中国国籍，无境外，出生于 1982 年 12 月，本科学历，结业于景德镇
五、备查文件
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 通知布告编号：2016-048
高新手艺项目投资、手艺商业、手艺让渡，
船舶工程设想、口岸与海洋工程、机电安 （凭许可证运营），洁净能源、环保新能源、
二〇一六年四月九日
的审批看法或要求，对本次变动后的公司名称、证券简称及运营范畴的相关条目进行需要的修
第十 经上海市工商行政办理局核准，公司运营范畴是：船舶工程设想、口岸与海洋
公司董事对本议案颁发了事前承认看法及看法。本议案尚需提请股东大会审议
（凭许可证运营），洁净能源、环保新能源、天然气、节能和环保范畴内的手艺开辟、手艺咨
第三届董事会第二十五次会议决议通知布告
简称
范畴等相关手续，而且公司董事会或其他授权人士按照公司登记机关或其他相关主管部分提出
名称
运营范畴的议案》
本议案尚需提请股东大会审议。
第十 经上海市工商行政办理局核准，公司运营范畴是：船舶与海洋工程、机电工程、
陶瓷学院外语系，自 2005 年起进入泰州市金海运船用设备无限义务公司工作，历任泰州市金
二、会议以 9 票同意，0 票否决，0 票弃权，审议通过《关于变动公司名称、证券简称和
的议案》
第二十条 公司股份总数为 381,831,474.00 股，公司的股本布局为：通俗股 381,831,474.00
钢布局研发、设想、出产、发卖与手艺开辟、手艺征询、手艺办事、手艺让渡，防务配备、军
询、手艺办事、手艺让渡，合同能源办理，船舶与海洋工程、口岸工程、机电安装工程范畴内
鉴于公司拟变动公司名称及运营范畴，同时拟对《公司章程》部门条目进行如下点窜：
第3页
事、监事、高级办理人员不具有联系关系关系，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券交
上海佳豪 天海防务
上海佳豪船舶工程设想股份无限公司 天海融合防务与能源手艺股份无限公司
改。
一、会议以 9 票同意，0 票否决，0 票弃权，审议通过《关于补充吉春林先生为公司董事
第1页
进出口营业。【依法须经核准的项目，经 工程、口岸工程、机电安装工程总承包，机
设想、出产、发卖与手艺开辟、手艺征询、
Bestway Marine Engineering Design Co.,Ltd
第四条 公司注册名称：上海佳豪船舶工程设想股份无限公司，英文名称为：Shanghai
第四条 公司注册名称：天海融合防务与能源手艺股份无限公司，英文名称为：Bestway
列位董事同意，本次会议通过通信体例召开及表决，应加入董事 9 人，现实加入董事 9 人，会
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 通知布告编号：2016-048
民两用配备及军辅船预研、科研、设想、出产、发卖与办事，天然气及油品商业、物流、发卖
原文：
办理商务消息征询，企业抽象筹谋。（涉及行政许可的，凭许可证运营）
本公司及其董事会全体通知布告内容实在、精确和完整，没有虚假记录、
特此通知布告。
的议案》
工程、机电安装工程承包，船舶、机电工程监理范畴内的征询办事，船舶产物的开辟研制及四
第二十条 公司股份总数为 252,891,674.00 股，公司的股本布局为：通俗股 252,891,674.00
本议案尚需提请股东大会审议。
声明：以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目标在于更多消息，证券之星对其概念、判断连结中立，不应内容（包罗但不限于文字、数据及图表）全数或者部门内容的精确性、实在性、完整性、无效性、及时性、原创性等。相关内容不合错误列位读者形成任何投资，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需隆重。
务。（涉及行政许可的，凭许可证运营）
权打点本次变动相关事宜的议案》
公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权打点本次变动公司名称、证券简称和运营
范畴
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 通知布告编号：2016-048
海运船用设备无限义务公司总司理助理、行政副总司理，现任泰州市金海运船用设备无限义务
易所，不具有《深圳证券买卖所创业板上市公司规范运作》第 3.1.3 条所的景象。
英文 Shanghai Bestway Marine Engineering Bestway Marine & Energy Technology
船舶与海洋工程、机电工程、钢布局研发、
点窜为：
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 通知布告编号：2016-048
为了响应军民融合政策，将保守办事营业和海洋配备手艺相连系，实现向海洋防务配备的
用配套设备的发卖，货色及手艺的进出口营业，军民融合、新能源、高新手艺项目投资、手艺
相关部分核准后方可开展运营勾当】 电设备、天然气操纵配套设备的发卖，货色
春林先生为第三届董事会董事，任期从相关股东大会审议通过之日至本届董事会届满之日。
办事，商务消息征询，企业抽象筹谋，机 理，船舶与海洋工程、口岸工程、机电安装
变动前 变动后
（简历详见附件）。
运输和物流，口岸、船埠运营和办理商务信
售与办事，天然气及油品商业、物流、发卖
船舶与海洋工程配备、机械设备租赁，货色
议由公司董事长刘楠先生掌管，公司监事、高管列席了会议。本次会议举行与召开合适《公司
运营
三、会议以 9 票同意，0 票否决，0 票弃权，审议通过《关于点窜
公司常务副总司理。
第2页
技办事，商务消息征询，企业抽象筹谋，机电设备的批发与发卖，处置货色及手艺的进出口业
的监理和征询办事，船舶与海洋工程、口岸工程、机电安装工程总承包，机电设备、天然气利
电设备的批发与发卖，处置货色及手艺的 工程范畴内的监理和征询办事，船舶与海洋
上述公司名称、运营范畴的变动最终以工商办理部分核准登记为准。本议案尚需提请股东
《公司章程》中其他条目不变。上述公司名称、运营范畴的变动最终以工商办理部分核准
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十五次会议决议。
四、会议以 9 票同意，0 票否决，0 票弃权，审议通过《关于提请股东大会授权董事会全
转型成长，拟将公司名称、证券简称及运营范畴进行变动，具体如下：
及手艺的进出口营业，军民融合、新能源、
手艺办事、手艺让渡，防务配备、军民两用
附件：
登记为准。
上海佳豪船舶工程设想股份无限公司（下称“上海佳豪”或“公司”）第三届董事会第二
上海佳豪船舶工程设想股份无限公司董事会
法》和《公司章程》的相关。与会董事经当真审议，构成决议如下：
装工程承包，船舶、机电工程监理范畴内 天然气、节能和环保范畴内的手艺开辟、技
性陈述或严重脱漏。
