本次利用超募资金永世性弥补流动资金3294万元，合适《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》关于“超募资金可用于永世弥补流动资金和偿还银行告贷，每12个月内累计金额不得跨越超募资金总额的30%”的相关。
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五、审议通过《关于公司为中特物流无限公司向招商银行股份无限公司上海宜山支行申请授信额度供给的议案》
公司募集资金利用打算中“临港仓储物流核心项目”曾经正式投入停业，截至2016年8月31日，临港仓储物流核心项目投资额为14，000万元，减去该项目累计现实已领取10，685万元，结余募集资金3，315万元
中贸成立时间为1983年9月10日，地址为九龙红磡通顺道1号中旅货运物流核心3楼。主停业务为供应链商业营业。本公司间接持有其100%的股权。
姚毅先生：姚先生于1995年加入工作。曾在海通证券股份无限公司、健桥证券股份无限公司、上海市瑛明律师事务所等机构任职；现为国浩律师（上海）事务所律师、合股人。
一、审议通过《关于监事会换届选举提名人选的提案》
本人完全清晰董事的职责，上述声明实在、完整和精确，不具有任何虚假陈述或成分，本人完全大白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券买卖所可根据本声明白认本人的任职资历和性。
（二）《公事员法》关于公事员兼任职务的；
(六)融资融券、转融通、商定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式
三、本人具备性，不属于下列景象：
单元：万元
茅宁先生：茅先生现任南京大学博士生导师，财政会计学传授。历任南京大学工商办理系副系主任、系主任，商学院院长助理，南京大学EMBA及高级司理培训核心主任，南京大学办理学院副院长。现任南京大学办理学院传授、博士生导师，江苏省数量经济与办理科学学会会长。
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特此声明。
本次股东大会采用的收集投票系统：上海证券买卖所股东大会收集投票系统
公司许诺本次结余募集资金和部门超募资金永世弥补流动资金后的12个月内，不以上述资金进行高风险投资以及为他人供给财政赞助。
3、公司本次利用结余募集资金及残剩部门超募资金永世弥补流动资金，有益于提高募集资金利用效率，降低财政费用，不具有变相改变募集资金用处和损害股东好处的景象，合适公司和全体股东的好处。
公司于2012年6月5日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过《关于利用部门超募资金用于银行贷款》的议案，同意公司利用超募资金6，000万元用于银行贷款。
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四、董事会看法
霍铭清密斯：霍密斯于2001年加入工作，历任广东联络部人事处干部，中旅集团董事会办公室营业主任、营业副司理、营业司理、高级司理，港旅商务公寓（广州）无限公司高级司理，港中旅中国港中旅集团公司[中旅（集团）无限公司]人力资本部薪酬室高级司理、人力资本部总司理助理。现任中国旅游集团公司(原中国港中旅集团公司)人力资本部副总司理。
委托人应在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。
（一）《公司法》关于董事任职资历的；
附件2采用累积投票制选举董事、董事和监事的投票体例申明
2016年9月28日，本公司第二届董事会第二十六次会议于审议通过了《关于公司继续为部属控股公司华贸物流()无限公司供给的议案》，同意部属控股华贸继续向中国银行（）无限公司申请的分析授信额度3，000万美元，并由公司向华贸供给最高额3，000万美元的连带义务，范畴包罗分析授信额度项下的主债务、利钱、罚金及相关违约金。
以上议案需提请2016年第一次姑且股东大会审议通过。
跟着财产升级，手艺立异，所用的各类根本设备也必需不竭完美，各类轨制放置也必需不竭完美，而一个企业家没有能力来鞭策根本设备以及法令、金融轨制的响应完美，这些必需由协调分歧的企业家，或是本人来供给。
特此声明。
七、董事、监事会、保荐人对终止实施部门募集资金投资项目并将结余资金和残剩部门超募资金永世弥补流动资金的看法
一、审议通过《关于公司继续为部属控股公司华贸物流()无限公司供给的议案》
股东大会召开日期：2016年10月20日
（四）在上市公司现实节制人及其从属企业任职的人员；
中贸2015年度经审计的财政报表。
上述事项细致内容请拜见公司同日在上海证券买卖所网（）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上登载的《关于公司为部属控股公司中特物流无限公司供给的通知布告》（通知布告编号：临2016-056号）。
（一）结余募集资金环境
（四）地方纪委、教育部、监察部《关于加强高档学校反腐倡廉扶植的看法》关于高校带领班子兼任职务的；
六、本人茅宁具备较丰硕的会计专业学问和经验。
一、环境概述
1、《关于公司继续为部属控股公司华贸物流()无限公司供给的议案》
(二)股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权，若是其具有多个股东账户，能够利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股或不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。
上述的和谈经本公司2016年第一次姑且股东大会审议通事后生效。
董事颁发的看法认为：公司为中特物流及其全资子公司电力物流、中特国际申请授信额度供给，推进了公司的成长，不具有侵犯中小股东好处的景象。
表决成果：同意__3__票；否决__0__票；弃权__0__票。
（六）其他法令、行规和部分规章的景象。
备注：
（三）在间接或间接持有上市公司已刊行股份5%以上的股东单元或者在上市公司前五名股东单元任职的人员及其直系亲属；
四、董事会看法
特此通知布告。
如表所示：
董事候选人简历：
（三）地方纪委、地方组织部《关于规范中管干部辞去或者退（离）休后担任上市公司、基金办理公司董事、监事的通知》的；
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本人茅宁、林建清、姚毅，已充实领会并同意由提名人港中旅华贸国际物流股份无限公司提名为港中旅华贸国际物流股份无限公司为第三届董事会董事候选人。本人公开声明，本人具备董事任职资历，不具有任何影响本人担任港中旅华贸国际物流股份无限公司董事性的关系，具体声明如下：
五、会议登记方式
(一)股东大会类型和届次
6、《关于与港中旅财政无限公司签订
特此通知布告。
二、被提名人任职资历合适下列法令、行规和部分规章的要求：
董事会经审议同意本公司向招商银行股份无限公司上海延西支行继续申请不跨越1.5亿人民币分析授信额度，授信刻日三年。
三、本次拟终止实施的募集资金投资项目环境
监事会看法：公司本次终止实施部门募集资金投资项目并将结余资金和残剩部门超募资金永世弥补流动资金合适《上海证券买卖所上市公司募集资金办理法子》和公司《募集资金办理法子》的相关，有益于提高募集资金利用效率，削减财政费用收入，合适公司全体股东的好处。监事会同意公司终止实施部门募集资金投资项目并将结余资金和残剩部门超募资金永世弥补流动资金，待股东大会审议核准后方可实施。
的议案》
(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：）进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站申明。
(三)投票体例：本次股东大会所采用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例
2016年9月30日
三、审议通过《关于继续获得中国银行上海市分行授信的议案》
该投资者能够以500票为限，对议案4.00按本人的志愿表决。他（她）既能够把500票集中投给某一位候选人，也能够按照肆意组合分离投给肆意候选人。
证券代码：603128证券简称：华贸物流通知布告编号：临2016-055
附件1：授权委托书
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刘德福先生，1997年5月加入工作。历任邮电部中鸿信会计师事务所审计助理、中鸿信会计师事务所无限公司审计司理、中鸿信建元会计师事务所无限公司副主任会计师、明天控股无限公司财政总监助理、中旅（集团）无限公司审计部副司理、中旅（集团）无限公司审计部司理、中旅国际投资无限公司内审部副总司理、中国港中旅集团公司审计部[港中投审计部]总司理助理、中国港中旅集团公司[中旅（集团）无限公司]审计部[港中投审计部]副总司理、中国港中旅集团公司[中旅（集团）无限公司]审计部副总司理（掌管工作）。现任中国旅游集团公司(原中国港中旅集团公司)审计部副总司理（掌管工作）。
上述事项细致内容请拜见公司同日在上海证券买卖所网（）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上登载的《关于终止实施部门募集资金投资项目并将结余资金和残剩部门超募资金永世弥补流动资金的议案》（通知布告编号：临2016-057号）。
二、审议通过《关于继续获得招商银行上海市延西支行分析授信的议案》
建议召开本次股东大会的董事会决议
3、《关于公司为中特物流无限公司向招商银行股份无限公司上海宜山支行申请授信额度供给的议案》
电力物流成立时间为1998年6月19日，注册本钱为2500万元，实收本钱为2500万元，地址为株洲市云龙示范区云田乡白合村。主停业务为大件货色运输，货色运输，通俗货色运输(无效期至2018年1月21日）；货运代办署理；铁、公、水运输办事；运输手艺征询；仓储；汽车维修(限汽修厂运营)；重型卡车发卖。本公司间接持有其100%的股权。截至2016年6月30日，电力物流的总资产为462，072，106.65元，净资产为347，019，871.15元，2016年1-6月实现净利润为45，155，524.02元（上述财政数据未经审计）。
（三）近三年曾被证券买卖所公开或两次以上传递；
以上议案需提请2016年第一次姑且股东大会审议通过。
本人许诺：在担任港中旅华贸国际物流股份无限公司董事期间，将恪守法令律例、中国证监会发布的规章、、通知以及上海证券买卖所营业法则的要求，接管上海证券买卖所的监管，确保有足够的时间和精神履行职责，作出判断，不受公司次要股东、现实节制人或其他与公司具有短长关系的单元或小我的影响。
港中旅华贸国际物流股份无限公司
（七）比来一年内已经具有前六项所列举景象的人员；
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
（一）联系体例：
经中国证券监视办理委员会证监许可[2012]501号文核准，本公司向社会公开辟行人民币通俗股股票（A股）10，000万股，每股刊行价为6.66元，共募集资金666，000，000元，扣除承销费用、保荐费用、审计及验资费用、律师费用、评估费用、消息披露费、股份登记及买卖所上市费用、印花税等相关刊行费用后，募集资金净额为609，820，815.57元。上述募集资金已于2012年5月22日全数到账，并由安永华明会计师事务所审验并出具安永华明（2012）验字第60468585_B01号《验资演讲》。
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表决成果：同意__3_票；否决__0__票；弃权__0__票。
2、为了提高募集资金利用效率，在确保不影响公司募集资金投资打算一般进行和募集资金平安的前提下，公司操纵闲置募集资金进行现金办理，获得了必然的投资收益。
（一）在上市公司或者其从属企业任职的人员及其直系亲属、次要社会关系（直系亲属是指配头、父母、后代等；次要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配头、配头的兄弟姐妹等）；
一、召开会议的根基环境
报备文件
（二）间接或间接持有上市公司已刊行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的天然人股东及其直系亲属；
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四、本人无下列不良记载：
截至目前，公司募集资金投资项目中除“国内物流收集扶植项目”尚未全数完成外，其余项目均已实施完毕。
本次股东大会审议议案及投票股东类型
（一）《公司法》关于董事任职资历的；
港中旅华贸国际物流股份无限公司董事会
陆国庆先生：陆先生于1982年加入工作，历任上海硫酸厂财政科科长、锦海捷亚国际货运无限公司财政部副司理。现任本公司财政部司理。
傅卓洋先生：傅先生1976年加入工作，1985年起历任国度旅游局秘书处副处长、分析营业司分析处处长，中国旅游商贸办事总公司开辟部司理，中国旅游商贸办事总公司总司理助理、副总司理、常务副总司理（掌管工作）、总司理（正司级）并兼任中国泛旅实业成长无限公司（上市公司）董事长、总司理，中国中旅（集团）公司副总司理。2007年12月任中国港中旅集团公司[中旅（集团）无限公司]总司理助理，2010年4月任中国旅游集团公司（原中国港中旅集团公司）副总司理。兼任港中旅（中国）投资无限公司董事长、港中旅（青岛）海泉湾无限公司董事长。
三、和谈的次要内容
采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
2016年9月30日
（二）终止实施上述募投项目标缘由
为了进一步提高募集资金利用效率、削减公司财政费用，提拔公司经停业绩，公司拟将拟终止的募集资金投资项目残剩资金、募集资金投资项目结余募集资金及残剩部门超募资金合计（含利钱等收入）15876.3万元（现实金额以资金转出当日专户余额为准）永世弥补流动资金。
1.1亲身加入本次股东大会现场会议的天然人股东，凭本人身份证、证券账户打点登记；天然人股东委托代办署理人出席的，凭代办署理人的身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证打点登记；；
上述事项细致内容请拜见公司同日在上海证券买卖所网（）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上登载的《关于公司为中旅物流商业无限公司供给的通知布告》（通知布告编号：临2016-058号）。
●本次需提交本公司2016年第一次姑且股东大会审议
四、董事候选人无下列不良记载：
二、募集资金利用环境
并将结余资金和残剩部门超募资金
1.2法人股东持股票账户卡、停业执照复印件（加盖公章）、代表人证明书或法人代表的《授权委托书》（加盖公章）、出席人身份证打点登记手续。
截至2016年6月30日，中贸的总资产为179，807，747.73元，净资产为113，549，992.45元，2016年1-6月实现净利润为15，129，914.70元（上述财政数据未经审计）。
●本次能否有反:否
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即具有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，具有1000股的选举票数。
本提名人上述声明实在、完整和精确，不具有任何虚假陈述或成分，本提名人完全大白作出虚假声明可能导致的后果。
截至2016年6月30日，中特国际的总资产为133，175，265.09元，净资产为85，874，965.30元，2016年1-6月实现净利润为1，328，627.47元（上述财政数据未经审计）。
为了更好地阐扬资本劣势，提高募集资金的利用效益，加速落实公司成长计谋，公司拟暂缓“国内物流收集扶植项目”中在沈阳、、南昌、等城市设立子公司投资，将上述项目应投未投的募集资金8，000万元用于永世弥补流动资金。
授权委托书
上述的和谈经本公司2016年第一次姑且股东大会审议通事后生效。
（三）近三年曾被证券买卖所公开或两次以上传递；
(三)股东所投选举票数跨越其具有的选举票数的，或者在差额选举中投票跨越应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
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周叙清先生：周先生于1987年加入工作，历任国务院侨务办公室秘书行政司科员，中旅集团财政部财政司理，华贸无限财政总监、常务副总司理兼财政总监、党委副兼总司理、成昌无限董事。现任本公司董事、总司理。
以上议案需提请2016年第一次姑且股东大会审议通过。
董事会经审议同意本公司向中国银行上海市分行继续申请不跨越3亿元人民币分析授信额度，授信刻日三年。
本人许诺：如本人任职后呈现不合适董事任职资历景象的，本人将自呈现该等景象之日起30日内辞去董事职务。
保荐机构看法：
截至2016年8月末，公司超募资金残剩5906万元，此中本金4982万元，利钱收入924万元。
（二）处于被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
第二届监事会第二十次会议决议通知布告
2016年9月30日
委托人签名（盖印）：受托人签名：
（二）募集资金发生节余的缘由
(二)股东大会召集人：董事会
(四)现场会议召开的日期、时间和地址
●对外累计金额:截至2016年6月30日，除本次董事会审议的事项外，本公司累计对外总额为847，648，800.00元人民币，占公司2016年6月30日净资产的比例为37.38%。
七、审议通过《关于公司为中旅物流商业无限公司向中国扶植银行(亚洲)申请授信额度供给的议案》
注：利钱等收入共计1，267万元。
华贸物流成立于2009年3月19日，授权本钱为390万港币，已刊行股本为390万港币，注册地为3/F，ChinaTravel（Cargo）LogisticsCentre，1CheongTungRoad，HungHom，Kowloon，HongKong。主停业务为投资控股。本公司于2009年1月8日取得商务部颁布的《中国企业境外投资核准证书》（[2009]商合境外投资证字第000054号）。本公司间接持有其100%的股权。
2016年第一次姑且股东大会
八、审议通过《关于董事会换届选举提名人选的提案》
一、环境概述
董事看法：公司本次终止实施部门募集资金投资项目并将结余资金和残剩部门超募资金永世弥补流动资金合适相关法令、律例及规范性文件的，合适公司募集资金的现实利用环境，不具有损害公司及全体股东、出格是中小股东的好处的景象，有益于提高募集资金的利用效率，节约公司的财政费用。事项审议法式合适《上海证券买卖所上市公司募集资金办理法子》等相关，履行了需要的审批法式。我们同意公司本次利用结余募集资金用于永世弥补流动资金，待股东大会审议核准后方可实施。
港中旅华贸国际物流股份无限公司
1、各议案已披露的时间和披露
2016年9月28日，本公司第二届董事会第二十六次会议于审议通过了《关于公司为中旅物流商业无限公司向中国扶植银行(亚洲)申请授信额度供给的议案》，同意部属全资子公司中贸向扶植银行继续申请等值3，000万美元的授信额度，并由本公司供给最高额3，000万美元的连带义务，范畴包罗分析授信额度项下的主债务、利钱、罚金及相关违约金。
（一）近三年曾被中国证监会行政惩罚；
三、和谈的次要内容
2016年9月30日
港中旅华贸国际物流股份无限公司（下称“本公司”、“公司”、“华贸物流”）第二届董事会第二十六次会议于2016年9月28日在以通信表决体例召开。本次会议应出席会议的董事9名，现实出席会议的董事9名。本次会议的通知及召开合适《中华人民国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份无限公司章程》的。经出席会议董事审议，通过如下决议：
●本次能否有反:否
2016年9月28日，本公司第二届董事会第二十六次会议于审议通过了《关于公司为中特物流无限公司向银行金融港支行申请授信额度供给的议案》以及《关于公司为中特物流无限公司向招商银行股份无限公司上海宜山支行申请授信额度供给的议案》，同意中特物流及其全资子公司电力物流、中特国际向银行金融港支行申请授信额度，额度为等值人民币伍仟万元整；同意中特物流及其全资子公司电力物流向招商银行股份无限公司上海宜山支行申请授信额度，额度为等值人民币壹亿元整。
●本次金额及为其累计金额:本次拟为被人中特物流无限公司及其全资子公司电力物流、中特国际向银行金融港支行申请授信额度，额度为等值人民币伍仟万元整；中特物流无限公司及其全资子公司电力物流向招商银行股份无限公司上海宜山支行申请授信额度，额度为等值人民币壹亿元整
港中旅华贸国际物流股份无限公司董事会
本公司董事会认为：上述的被报酬本公司的全资子公司，风险可控，在审批法式上合适中国证监会、上海证券买卖所的相关和本公司决策规范。上述事项是控股子公司营业成长的资金需要，取得的资金用于子公司日常运营的流动资金周转，有助于推进控股子公司一般运营和成长，提高企业运营效益，合适本公司和全体股东的好处。
（二）现场会议时间估计半天。按照相关，与会股东交通及食宿费用自理。（三）出席会议股东及股东授权代办署理人请于会议起头前半小时内达到会议地址，并照顾好各自登记材料的原件打点签到入场。
的议案》，按照该日中国人民银行发布的美元兑人民币汇率两头价1：6.6593计较，折合人民币为13，319万元。
二、会议审议事项
附件1：授权委托书
10、《关于选举第三届监事会监事的议案》
华贸2015年度经审计的财政报表。
截至2016年6月30日，华贸物流的总资产为324，703，603.80元，净资产为59，167，973.86元，2016年1-6月实现净利润为-3，831，098.16元（上述财政数据未经审计）。
截至2016年6月30日，除本次董事会审议的事项外，本公司累计对外总额为847，648，800.00元人民币，占公司2016年6月30日净资产的比例为37.38%。无过期。
董事会经审议同意授权华贸物流（）无限公司继续向中国银行（）无限公司申请分析授信额度3，000万美元，并由本公司向华贸物流（）无限公司供给最高额3，000万美元的连带义务，范畴包罗分析授信额度项下的主债务、利钱、罚金及相关违约金，刻日三年。
（三）在间接或间接持有上市公司已刊行股份5%以上的股东单元或者在上市公司前五名股东单元任职的人员及其直系亲属；
应回避表决的联系关系股东名称：港中旅华贸国际货运无限公司、中国旅行社总社无限公司以及港旅商务公寓（广州）无限公司
综上所述，为了进一步提高募集资金利用效率、削减公司财政费用，提拔公司经停业绩，公司拟将拟终止的募集资金投资项目残剩资金、募集资金投资项目结余募集资金及残剩部门超募资金合计（含利钱等收入）15876.3万元（现实金额以资金转出当日专户余额为准）永世弥补流动资金。具体环境如下：
跟着运营规模不竭扩大，公司日常运营流动资金的需求逐步扩大。按照《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司募集资金办理法子》等相关，公司连系成长规划及现实运营需要，为了提高募集资金利用效率，缓解公司流动资金需求压力，进一步提拔公司盈利能力，拟利用部门残剩超募资金人民币3294万元永世性弥补流动资金，将用于补没收司的流动资金，支撑公司的主停业务成长。
特此通知布告。
●对外过期的累计金额:0
(二)公司董事、监事和高级办理人员。
上述体例为连带义务，范畴包罗分析授信额度项下的主债务、利钱、罚金及相关违约金，刻日三年。
（二）间接或间接持有上市公司已刊行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的天然人股东及其直系亲属；
本提名人曾经按照上海证券买卖所《上海证券买卖所上市公司董事存案及培训工作》对董事候选人任职资历进行核实并确认合适要求。
●本次金额及为其累计金额:本次拟为被人华贸向中国银行（）无限公司申请的分析授信额度3，000万美元供给全额。截止2016年6月30日，港中旅华贸国际物流股份无限公司（下称“本公司”或“华贸物流”）为上述被人华贸供给的累计金额为3，000万美元。
●本次需提交本公司2016年第一次姑且股东大会审议
提名人港中旅华贸国际物流股份无限公司，现提名茅宁、林建清、姚毅为港中旅华贸国际物流股份无限公司第三届董事会董事候选人，并已充实领会被提名人职业特长、教育布景、工作履历、兼任职务等环境。被提名人已书面同意出任港中旅华贸国际物流股份无限公司第三届董事会董事候选人。提名人认为，被提名人具备董事任职资历，与港中旅华贸国际物流股份无限公司之间不具有任何影响其性的关系，具体声明如下：
中特物流成立时间为2005年7月18日，注册本钱为14，752.5万元，实收本钱为14，752.5万元，地址为市丰台区南四环西188号十二区36号楼(园区)。主停业务为放射性物品运输（一类、二类、三类）；通俗货运；货色公用运输（集装箱）；大型物件运输（1、4）；无船承运营业；物流及运输手艺研发；手艺让渡、手艺征询、手艺办事；物流及运输办理征询；处置国际货运代办署理营业（包罗：订舱（租船、包机、包舱）、托运、仓储、包装；货色的监装、监卸、集装箱拼装拆箱、分拨、直达及相关的短途运输办事；代办署理报关、报验、报检、安全；缮制相关单证、交付运费、结算及交付杂费；国际展品、私家物品及过境货色运输代办署理；国际多式联运、集运（含集装箱拼箱）；征询及其他国际货运代办署理营业。）；货色进出口、手艺进出口。本公司间接持有其100%的股权。截至2016年6月30日，中特物流的总资产为723，748，818.89元，净资产为335，975，191.15元，2016年1-6月实现净利润为11，032，274.93元（上述财政数据未经审计）。
公司本次永世弥补流动资金不具有变相改变募集资金投向和损害股东好处的环境。公司将结余募集资金和部门超募资金用作永世弥补流动资金合适相关法则，有益于提高结余募集资金利用效率。
董事颁发的看法认为：公司为深圳供应链向中贸向扶植银行申请授信额度供给，推进了公司的成长，不具有侵犯中小股东好处的景象。
截至2016年8月31日，公司募集资金利用环境如下：
为了进一步提高募集资金利用效率、削减公司财政费用，提拔公司经停业绩，公司拟将拟终止的募集资金投资项目残剩资金、募集资金投资项目结余募集资金及残剩部门超募资金合计（含利钱等收入）15876.3万元（现实金额以资金转出当日专户余额为准）永世弥补流动资金。
本公司董事会认为：上述的被报酬本公司的全资子公司，风险可控，在审批法式上合适中国证监会、上海证券买卖所的相关和本公司决策规范。上述事项是控股子公司营业成长的资金需要，取得的资金用于子公司日常运营的流动资金周转，有助于推进控股子公司一般运营和成长，进一步提高企业运营效益，合适本公司和全体股东的好处。
2016年9月30日
（八）其他上海证券买卖所认定不具备性的景象。
兹委托先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2016年10月20日召开的贵公司2016年第一次姑且股东大会，并代为行使表决权。
(三)公司礼聘的律师。
公司第二届董事会颠末三年的运作，于2016年9月26日届满。提名傅卓洋、周叙清、陈宇、霍铭清、陈皓、曾之杰为公司第三届董事会董事候选人；提名林建清、茅宁、姚毅为第三届董事会董事候选人。
（五）曾任职董事期间，颁发的看法较着与现实不符。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
五、超募资金利用环境
3.登记时间：2016年10月14日（上午9：00-11：30，下战书13：00-16：00）
港中旅华贸国际物流股份无限公司监事会
单元：万元
三、和谈的次要内容
2.登记地址：本公司董事会办公室（上海市南京西338号天安核心20楼）
■
第二届董事会第二十六次会议通知布告
六、上彀通知布告附件
（八）其他上海证券买卖所认定不具备性的景象。
附件2：采用累积投票制选举董事、董事和监事的投票体例申明
以上议案需提请2016年第一次姑且股东大会审议通过。
■
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、示例：
公司《招股仿单》中披露的募集资金利用打算为：以募集资金20，000万元投资于国内物流收集项目；以募集资金13，000万元投资于国外物流收集扶植项目；以募集资金14，000万元投资于临港仓储物流核心扶植项目；以募集资金3，000万元用于物流供应链一体化平台扶植项目。公司募集资金投资项目打算利用募集资金额为50，000万元，超募资金为10，982.081557万元。
证券代码：603128证券简称：华贸物流通知布告编号：临2016-058
港中旅华贸国际物流股份无限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议2016年9月28日在以通信表决体例召开。本次会议由公司监事会刘德福掌管，应出席会议的监事3名，现实出席会议的监事3名。本次会议的通知及召开合适《中华人民国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份无限公司章程》的。经出席会议监事审议，分歧通过如下决议：
（一）近三年曾被中国证监会行政惩罚；
●本次能否有反:否
主要内容提醒
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的从属企业供给财政、法令、征询等办事的人员，包罗供给办事的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在演讲上签字的人员、合股人及次要担任人；
陈宇先生：陈先生于1997年加入工作，历任江苏恒通国际货运无限公司总司理助理，中远空运江苏公司总司理助理，中海全球空运南京分公司总司理，华贸无限副总司理、成昌无限董事、本公司副总司理、常务副总司理等职务。现任本公司常务副总司理。
港中旅华贸国际物流股份无限公司关于公司
截至2016年6月30日，除本次董事会审议的事项外，本公司累计对外总额为847，648，800.00元人民币，占公司2016年6月30日净资产的比例为37.38%。无过期。
（二）处于被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
3、对中小投资者零丁计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10
五、对外累计金额及过期的累计金额
1、公司本着节约、合理的准绳，科学审慎地利用募集资金，在项目质量和节制实施风险的前提下，较好地节制了工程成本，降低了项目实施费用。
●对外过期的累计金额:0
华贸物流()无限公司供给的通知布告
一、被提名人具备上市公司运作的根基学问，熟悉相关法令、行规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法令、经济、财政、办理或者其他履行董事职责所必需的工作经验，并已按照《上市公司高级办理人员培训工作》及相关取得董事资历证书。
委托日期：年月日
四、会议出席对象
六、拟永世弥补流动资金的打算
注：国外物流收集扶植项目标投资总额为2，000万美元，2010年12月17日本公司第一届董事会第四次会议审议通过了《关于
附件：监事候选人简历
五、包罗港中旅华贸国际物流股份无限公司在内，本人兼任董事的境内上市公司数量未跨越五家；本人在港中旅华贸国际物流股份无限公司持续任职未跨越六年。
联系地址：上海市南京西338号天安核心20楼
上述议案曾经公司第二届董事会第二十五次会议、第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过，细致内容请拜见公司2016年8月16日、2016年9月30日在上海证券买卖所网（）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上登载的通知布告。
因为部属控股公司中旅物流商业无限公司(下称“中贸”)在中国扶植银行(亚洲)股份无限公司(以下简称“扶植银行”)取得授信额度刻日即将届满，为中贸现金流量充沛，满足其不竭扩展的运营规模和资金需求，公司拟授权中贸向扶植银行继续申请等值3，000万美元的授信额度，并由公司供给最高额3，000万美元的连带义务，范畴包罗分析授信额度项下的主债务、利钱、罚金及相关违约金，授信期三年。
董事候选人声明
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的从属企业供给财政、法令、征询等办事的人员，包罗供给办事的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在演讲上签字的人员、合股人及次要担任人；
（四）在上市公司现实节制人及其从属企业任职的人员；
提名人：港中旅华贸国际物流股份无限公司
（一）在上市公司或者其从属企业任职的人员及其直系亲属、次要社会关系（直系亲属是指配头、父母、后代等；次要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配头、配头的兄弟姐妹等）；
上述事项细致内容请拜见公司同日在上海证券买卖所网（）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上登载的《关于召开2016年第一次姑且股东大会的通知》（通知布告编号：临2016-059号）。
四、董事会看法
港中旅华贸国际物流股份无限公司董事会
9、《关于选举第三届董事会董事的议案》
(五)收集投票的系统、起止日期和投票时间。
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选董事2名，董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
2016年9月30日
公司初次公开辟行股票超募资金为10，982万元。
关于公司为部属控股公司
（七）比来一年内已经具有前六项所列举景象的人员；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的从属企业具有严重营业往来的单元担任董事、监事或者高级办理人员，或者在该营业往来单元的控股股东单元担任董事、监事或者高级办理人员；
港中旅华贸国际物流股份无限公司董事会
电邮地址：ird@@ctsfreight.com
主要内容提醒
（三）地方纪委、地方组织部《关于规范中管干部辞去或者退（离）休后担任上市公司、基金办理公司董事、监事的通知》的；
特此通知布告。
关于公司为部属控股公司
公司募集资金利用打算中“国内物流收集扶植项目”包罗在重庆、郑州、昆山、沈阳、、昆明、济南、南昌、长沙和等城市设立子公司，投资总额合计20，000万人民币。截至目前，本公司国内物流收集扶植项目已投资设立重庆华贸国际物流无限公司、郑州港中旅华贸国际物流无限公司、华贸国际物流（长沙）无限公司、昆明华贸国际物流无限公司、昆山港中旅华贸国际物流无限公司和港中旅华贸国际物流（济南）无限公司，已累计投入募集资金12，000万元。
六、其他事项
证券代码：603128证券简称：华贸物流通知布告编号：临2016-056
特此通知布告。
一、募集资金根基环境
●本次金额及为其累计金额:本次拟为被人中贸向扶植银行继续申请等值3，000万美元的授信额度。
永世弥补流动资金的的通知布告
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的从属企业具有严重营业往来的单元担任董事、监事或者高级办理人员，或者在该营业往来单元的控股股东单元担任董事、监事或者高级办理人员；
主要内容提醒：
董事会经审议同意授权中特物流无限公司及其全资子公司湖南电力物流办事无限义务公司、中特国际物流无限公司向银行金融港支行申请授信额度，额度为等值人民币伍仟万元整，并由公司为中特物流无限公司其全资子公司湖南电力物流办事无限义务公司、中特国际物流无限公司供给最高额人民币伍仟万元整的连带义务，范畴包罗分析授信额度项下的主债务、利钱、罚金及相关违约金，授信刻日为叁年。
2、出格决议议案：5
●对外过期的累计金额:0
二、本人任职资历合适下列法令、行规和部分规章的要求：
1.3异地股东可在登记日截止前通过或传真的体例将1.1或1.2所述响应材料发送至本公司董事会办公室打点登记。
截至2016年6月30日，除本次董事会审议的事项外，本公司累计对外总额为847，648，800.00元人民币，占公司2016年6月30日净资产的比例为37.38%。无过期。
六、被提名人茅宁具备较丰硕的会计专业学问和经验。
召开地址：上海中信泰富朱家角锦江酒店（上海青浦区朱家角镇珠湖666号）
九、审议通过《关于召开公司2016年度第一次姑且股东大会的议案》
召开的日期时间：2016年10月20日14点00分
二、审议通过《关于终止实施部门募集资金投资项目并将结余资金和残剩部门超募资金永世弥补流动资金》
董事颁发的看法认为：公司为华贸向中国银行（）无限公司申请授信额度供给，推进了公司的成长，不具有侵犯中小股东好处的景象。
（六）其他法令、行规和部分规章的景象。
2016年9月30日
（五）中国保监会《安全公司董事办理暂行法子》的；
以上议案需提请2016年第一次姑且股东大会审议通过。
本人曾经按照上海证券买卖所《上海证券买卖所上市公司董事存案及培训工作》对本人的董事候选人任职资历进行核实并确认合适要求。
证券代码：603128证券简称：华贸物流通知布告编号：2016-059
●本次需提交本公司2016年第一次姑且股东大会审议
曾之杰先生：曾先生于1995年加入工作，历任三菱商事株式会社人员、中信泰富助理、华登国际董事总司理、中信本钱控股无限公司高级董事总司理。现任开信创业投资办理（）无限公司总司理。
委托人持优先股数：
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
■
上述事项细致内容请拜见公司同日在上海证券买卖所网（）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上登载的《关于公司为部属控股公司华贸物流()无限公司供给的通知布告》（通知布告编号：临2016-055号）。
特此通知布告。
（四）曾任职董事期间，持续两次未出席董事会会议，或者未亲身出席董事会会议的次数占昔时董事会会议次数三分之一以上；
董事提名人声明
港中旅华贸国际物流股份无限公司
1940年出生的牟此中本年曾经76岁了，按牟此中“十年之内就会重建一套贸易系统”的构思，届时牟此中已是80几岁的白叟了。这曾经是人生的晚年了，一切不再是一个80几岁的白叟说了算的时候了。届时，留给牟此中的生怕只能是“事与愿违”了。
证券代码：603128证券简称：华贸物流通知布告编号：临2016-053
联系传真：
董事会经审议同意授权中特物流无限公司及其全资子公司湖南电力物流办事无限义务公司、中特国际物流无限公司向银行金融港支行申请授信额度，额度为等值人民币伍仟万元整，并由公司为中特物流无限公司其全资子公司湖南电力物流办事无限义务公司、中特国际物流无限公司供给最高额人民币伍仟万元整的连带义务，范畴包罗分析授信额度项下的主债务、利钱、罚金及相关违约金，授信刻日为叁年。董事会经审议同意中特物流无限公司及其全资子公司湖南电力物流办事无限义务公司向招商银行股份无限公司上海宜山支行申请授信额度，额度为等值人民币壹亿元整，并由公司为中特物流无限公司及其全资子公司湖南电力物流办事无限义务公司供给最高额人民币壹亿元整的连带义务，范畴包罗分析授信额度项下的主债务、利钱、罚金及相关违约金，授信刻日为壹年。
上述事项细致内容请拜见公司同日在上海证券买卖所网（）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上登载的《关于公司为部属控股公司中特物流无限公司供给的通知布告》（通知布告编号：临2016-056号）。
五、对外累计金额及过期的累计金额
（四）曾任职董事期间，持续两次未出席董事会会议，或者未亲身出席董事会会议的次数占昔时董事会会议次数三分之一以上；
●被人名称:中旅物流商业无限公司（下称“中贸”）
范畴包罗分析授信额度项下的主债务、利钱、罚金及相关违约金，刻日三年。
上述事项尚需提交2016年第一次姑且股东大会审议核准。
上述的和谈经本公司股东大会审议通事后生效。
为了更好地阐扬资本劣势，提高募集资金的利用效益，加速落实公司成长计谋，经公司2014年度股东大会审议核准，公司暂缓“国外物流收集扶植项目”中华贸物流（）无限公司、华贸物流（欧洲）无限公司的投资，将上述项目应投未投的募集资金6，647万元用于参与收购上海德祥国际货运代办署理无限公司、上海德祥物流无限公司、上海德祥船务无限公司、上海德祥集装箱运输无限公司各65%股权，并间接控股上述公司子公司上海德祥物流营销无限公司和上海德祥国际航空货运代办署理无限公司，不足部门由公司自筹资金补足。
董事会经审议同意中特物流无限公司及其全资子公司湖南电力物流办事无限义务公司向招商银行股份无限公司上海宜山支行申请授信额度，额度为等值人民币壹亿元整，并由公司为中特物流无限公司及其全资子公司湖南电力物流办事无限义务公司供给最高额人民币壹亿元整的连带义务，范畴包罗分析授信额度项下的主债务、利钱、罚金及相关违约金，授信刻日为壹年。
8、《关于选举第三届董事会董事的议案》
（二）《公事员法》关于公事员兼任职务的；
六、上彀通知布告附件
收集投票系统：上海证券买卖所股东大会收集投票系统
(六)采用累积投票制选举董事、董事和监事的投票体例，详见附件2
为中旅物流商业无限公司供给的通知布告
港中旅华贸国际物流股份无限公司
监事会经审议同意提名刘德福、张宏芳为公司第三届监事会监事候选人。陆国庆为公司职工监事候选人。
5、《关于修订公司章程的议案》
港中旅华贸国际物流股份无限公司
1.登记手续：凡合适上述资历并预备出席现场股东大会的股东，请到本公司董事会办公室打点登记手续。
委托人持通俗股数：
●被人名称:华贸物流()无限公司（下称“华贸”）
上述事项尚需提交2016年第一次姑且股东大会审议核准。
邮政编码：200003
7、《关于终止实施部门募集资金投资项目并将结余资金和残剩部门超募资金永世弥补流动资金的议案》
委托人股东帐户号：
港中旅华贸国际物流股份无限公司董事会
二、被人根基环境
中特物流2015年度经审计的财政报表。
■
港中旅华贸国际物流股份无限公司
港中旅华贸国际物流股份无限公司董事会
中特国际成立时间为2007年10月23日，注册本钱为5000万元，实收本钱为5000万元，地址为中国（上海）商业试验区业盛188号A-526室。主停业务为通俗货运，仓储，国际货运代办署理（海运、空运、陆运），处置货色及手艺的进出口营业，货色装卸，物流手艺范畴的手艺征询、手艺开辟、手艺办事、手艺让渡，商务消息征询，企业投资征询，企业抽象筹谋，企业营销筹谋；金属材料、机电设备、机械设备、电气成套设备的发卖，无船承运营业，在上海海关关区各港口或监管营业集中地处置报关营业，自有衡宇租赁。本公司间接持有其100%的股权。
五、对外累计金额及过期的累计金额
证券代码：603128证券简称：华贸物流通知布告编号：临2016-054
二、被人根基环境
六、审议通过《关于终止实施部门募集资金投资项目并将结余资金和残剩部门超募资金永世弥补流动资金的议案》
（五）中国保监会《安全公司董事办理暂行法子》的；
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
四、审议通过《关于公司为中特物流无限公司向银行金融港支行申请授信额度供给的议案》
港中旅华贸国际物流股份无限公司：
●对外累计金额:截至2016年6月30日，除本次董事会审议的事项外，本公司累计对外总额为847，648，800.00元人民币，占公司2016年6月30日净资产的比例为37.38%。
董事会经审议同意2016年10月20日在上海召开2016年度第一次姑且股东大会。股东大会将审议以下议案：
关于召开2016年第一次姑且股东大会的通知
二、被人根基环境
特此通知布告。
（一）拟终止实施的募投项目标根基环境
●对外累计金额:截至2016年6月30日，除本次董事会审议的事项外，本公司累计对外总额为847，648，800.00元人民币，占公司2016年6月30日净资产的比例为37.38%。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东按照本人的志愿进行投票，既能够把选举票数集中投给某一候选人，也能够按照肆意组合投给分歧的候选人。投票竣事后，对每一项议案别离累积计较得票数。
林建清先生：林先生于1982年加入工作。历任广州海运（集团）公司总司理助理、副总司理、中海集团副总裁、党委委员、党组、中国海运（）控股无限公司董事长等职务。现任宝钢集团外部董事。
●被人名称:中特物流无限公司（下称“中特物流”）及其全资子公司湖南电力物流办事无限义务公司（下称“电力物流”）、中特国际物流无限公司（下称“中特国际”）
4、涉及联系关系股东回避表决的议案：6
2016年9月30日
1、公司本次终止实施部门募集资金投资项目并利用结余募集资金及残剩部门超募资金永世弥补流动资金的事项曾经公司董事会、监事会审议通过，董事已出具明白同意看法，履行了需要的内部审批法式，尚需公司股东大会审议；
中特物流无限公司供给的通知布告
(四)统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复进行表决的，以第一次投票成果为准。
2、《关于公司为中特物流无限公司向银行金融港支行申请授信额度供给的议案》
三、被提名人具备性，不属于下列景象：
(一)股权登记日收市后在中国登记结算无限义务公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。
四、结余募集资金环境
主要内容提醒
委托人身份证号：受托人身份证号：
本公司董事会认为：上述的被报酬本公司的全资子公司，风险可控，在审批法式上合适中国证监会、上海证券买卖所的相关和本公司决策规范。上述事项是控股子公司营业成长的资金需要，取得的资金用于子公司日常运营的流动资金周转，有助于推进控股子公司一般运营和成长，提高企业运营效益，合适本公司和全体股东的好处。
涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票实施细则》等相关施行。
声明人：茅宁、林建清、姚毅
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
收集投票起止时间：自2016年10月20日
董事候选人简历：
五、包罗港中旅华贸国际物流股份无限公司在内，被提名人兼任董事的境内上市公司数量未跨越五家，被提名人在港中旅华贸国际物流股份无限公司持续任职未跨越六年。
2016年9月30日
(四)其他人员
以上议案需提请2016年第一次姑且股东大会审议通过。
关于终止实施部门募集资金投资项目
证券代码：603128证券简称：华贸物流通知布告编号：临2016-057
中银证券同意公司本次终止实施部门募集资金投资项目并利用结余募集资金及残剩部门超募资金永世弥补流动资金。
本公司监事会及全体监事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
（四）地方纪委、教育部、监察部《关于加强高档学校反腐倡廉扶植的看法》关于高校带领班子兼任职务的；
4、《关于公司为中旅物流商业无限公司向中国扶植银行(亚洲)申请授信额度供给的议案》
一、股东大会董事候选人选举、董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组别离进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
一、本人具备上市公司运作的根基学问，熟悉相关法令、行规、部分规章及其他规范性文件，具有五年以上法令、经济、财政、办理或者其他履行董事职责所必需的工作经验，并已按照《上市公司高级办理人员培训工作》及相关取得董事资历证书。
陈皓先生：陈先生于1998年加入工作，历任华安财富安全公司财政部预算办理人员、深圳市东江环保股份公司财政部副总司理、总司理、华为公司财经办理部子公司办理处高级阐发师、中旅（集团）无限公司财政部副司理、司理、中国港中旅集团公司[中旅（集团）无限公司]财政部总司理助理。现任中国旅游集团公司(原中国港中旅集团公司)财政部副总司理。
至2016年10月20日
面临当前房价快速上涨的场合排场，调控政策宜疏不宜堵。短期内，通过稳增加政策带动实体经济投资志愿，分流地产市场资金是上策。在地盘的垄断供应轨制不克不及改变的环境下，房价持久下降既不成能，也更不应当成为政策追求的方针。
六、上彀通知布告附件
因为2015年度我国和其他全球次要经济体进出口呈现负增加，跨境物流运力供需失衡，运价波动大和营运风险提高档多种晦气要素叠加，为充实无效操纵资本，更好地全体股东的好处，公司拟将应投未投“国内物流收集扶植项目”的募集资金8，000万元用于永世弥补流动资金，以保障公司成长计谋的实现。
（五）曾任职董事期间，颁发的看法较着与现实不符。
一、环境概述
公司对中贸的事项尚需提交股东大会审议核准。
2、公司本次终止实施部门募集资金投资项目，是为了更好地阐扬资本劣势，提高募集资金的利用效益，加速落实公司成长计谋，有益于降低募集资金的投资风险，合适公司现实成长的需要。
张宏芳密斯，张密斯于1993年加入工作，历任中旅经济开辟副总司理，中旅酒店办理无限公司副总司理，南京国际大酒店无限公司总司理，港中旅集团计谋投资部副总司理等职务。现任中国旅游集团公司(原中国港中旅集团公司)企业成长办理部副总司理等职务。
三、股东大会投票留意事项
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(查看全文)
