曹鸿先生简历
2016 年第二次姑且股东大会的通知》（通知布告编号：2016[034]号）
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（简称“股东大会”或“大会”）期间依法行使，股东大会的一般次序订定合同事
表决票填妥后，请投入现场指定投票箱。
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姚平，1982 年结业于武汉水运工程学院船舶机械设想与制造专业。现任中国长
2.01 关于选举姚平先生为公司第四届董事会董事的议案
议案需获得出席股东大会的股东 (包罗股东代办署理人)所持表决权的二分之一以上通
十六次会议选举曹鸿先生担任公司第四届监事会监事候选人，并提请公司 2016 年第
列位股东：
五、每一股东讲话准绳上不得跨越两次，每次讲话不得跨越三分钟。
采用累积投票制，具体体例为：对于该项子议案持有股份数量为所具有的
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效率，根据中国证券监视办理委员会《上市公司股东大会法则》及公司《股东大会
议案 1：关于选举监事的议案
九、公司礼聘市君合（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会，并出具
员会进行资历审查后提名，公司第四届董事会第二十四次会议选举姚平先生担任公
招商局能源运输股份无限公司监事会
选择一项打“√”，多选、不选的表决票均视为弃权。
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六、为提高峻会议事效率，在股东就本次大会议案相关的讲话竣事后，即可进
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办公室主任、招商局蛇口工业区控股股份无限公司监事会。历任招商局集团有
二、股东大会设立秘书处，担任大会的法式放置和会务工作。
法令看法书。
会 议 议 案 .............................................................................................................................. 4
七、本次会议采纳现场投票和收集投票相连系的表决体例，股东参与收集投票
交了书面告退演讲，申请辞去公司第四届董事会董事及董事会计谋成长委员会委员
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本次股东大会对于议案 2 的第 2.01 子议案的表决（即对于非董事的选举）
历任武汉江海船务公司总司理，集团总公司打算部副部长、总裁助理、副总司理、
四、股东加入股东大会，依法享有讲话权、表决权等各项，当真履行
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附件 1：曹鸿简历
八、本次大会审议了大会议案后，应对此作出决议，按照《公司章程》，通俗决
副董事长。曾任武汉水运工程学院教师。1984 年进入中国长江航运（集团）总公司，
目 录
决票均视为弃权。
二〇一六年六月三十日
会提交了书面告退演讲，申请辞去公司第四届监事会监事、监事会职务。
2016 年第二次姑且股东大会会议须知
会议议案 内容
李钟汉先生的辞任导致公司董事人数与公司章程的人数不符，公司董事会
限公司董事会办公室总司理；招商局漳州开辟区无限公司副总司理，明华船务
补充一名监事。经公司现实节制人招商局集团无限公司保举，公司第四届监事会第
该等子议案的投票全数无效，视为放弃表决权。
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招商局能源运输股份无限公司董事会
先生的辞任导致公司监事人数与公司章程的人数不符，公司监事会需
的方式详见公司 2016 年 6 月 13 日通知布告的《招商局能源运输股份无限公司关于召开
放弃投票，但投出的票数累计不得跨越所代表之股份数目。不然，就
法式订定合同事效率为准绳，当真履行职责。
现场投票留意事项
江航运集团南京油运股份无限公司董事长、中国能源运输无限公司（China VLCC）
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2016 年 6 月 16 日，公司原董事李钟汉先生因工作变更缘由，向公司董事会提
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姚平先生的简历附后，请列位股东选举。
议案 2 ：关于选举董事的议案
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1 关于选举监事的议案
2 关于选举董事的议案
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现场投票留意事项 .................................................................................................................... 7
议案 1：关于选举监事的议案 ................................................................................................. 5
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查看通知布告原文
为了投资者的权益，确保股东在本公司 2016 年第二次姑且股东大会
请在“股东或被授权人签名”处签订填票人的姓名，未签名或无法辨认签名的表
议事法则》等相关，制定如下相关：
列位股东：
党委委员。
议案 2 ：关于选举董事的议案 ............................................................................................... 6
表决票数，可将该等票数全数或部门投给该项子议案下候选人，亦可选择
曹鸿先生的简历附后，请列位股东选举。
附件 1
1.01 关于选举曹鸿先生为公司第四届监事会监事的议案 .................................................... 5
附件 2
2.01：关于选举姚平为公司第四届董事会董事的议案
姚平先生简历
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权利，不得其他股东的权益，不得大会的一般次序。
之二以上通过，选举董事需采用累积投票轨制。
会 议 议 案
无限公司总司理助理兼行政人事部司理等职务。
2016 年第二次姑且股东大会会议须知 ................................................................................... 3
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职务。
二次姑且股东大会选举。
司第四届董事会董事候选人，并提请公司 2016 年第二次姑且股东大会选举。
2016 年 6 月 30 日
列位股东：
过，出格决议案需获得出席股东大会的股东 (包罗股东代办署理人)所持表决权的三分
2.01：关于选举姚平为公司第四届董事会董事的议案 ......................................................... 6
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三、董事会在股东大会的召开过程中，该当以股东的权益，确保一般
程》的，当真做好召开股东大会的各项工作。
需补充一名董事。经公司现实节制人招商局集团无限公司保举，公司董事会提名委
1.01 关于选举曹鸿先生为公司第四届监事会监事的议案
2016 年 6 月 16 日，公司原监事会先生因工作变更缘由，向公司监事
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2016 年 6 月 30 日
附件 2：姚平简历
2016 年第二次姑且股东大会会议材料
党委委员。2008 年 12 月至 2016 年 4 月，任中国外运长航集团无限公司副总司理、
1.01 关于选举曹鸿先生为公司第四届监事会监事的议案
列位股东：
一、本公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会法则》及《公司章
行大会表决。
南澳大学工商办理硕士。现任招商局集团无限公司纪委副、监察部部长兼纪委
本次股东大会共有 2 项议案。议案 1，请在“同意”、“否决”、“弃权”三个选项中
曹鸿：男，53 岁。结业于大连海运学院帆海系船舶无线电专业，获学士学位；
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