第15.7条股东大会要求董事、监事、总司理、副总司理或
责协调整答社会的提问，确保投资人及时获得公司披
处境。此准绳包罗（但不限于）履行下列权利：
列位股东：
理和其他高级办理人员在现实上零丁节制的公司，或者与
供给；
董事会秘书的职责范畴包罗：
起未逾3年；
副总司理、总会计师或财政总监由首席施行官提名，董事
（五）按照本章程的获得相关消息，包罗：
当的会计或相关的财政办理特长。
审批的事项。
七、会议采纳现场投票与收集投票相连系的表决体例。
上没有表决权。
第15.4条除法令、行规或者相关上市法则要求的权利
购出售资产、资产典质、委托理财、联系关系买卖等事项；
《中海集装箱运输股份无限公司章程批改案》修订对比表
（四）制定公司的年度财政预算方案、决算方案；
三、 股东加入大会，该当当真履行其权利，不其他股东权
事项的审批权限、审议法式的的行为，给公司形成损
份应按照法令、律例及╱或相关上市法则的进行。
（二）该当热诚地以公司最大好处为起点行事；
律、律例、本章程及其他相关。在知悉公司作出或可
则包罗（但不限于）履行下列权利：
30面通知总司理。
第15.1条有下列环境之一的，不得担任公司的董事、监事、
（九）审批公司预算内的各项费用收入；
（一）热诚地以公司最大好处为起点行事；
章的相关，公司拟对《公司章程》作修订和完美，具体修订条目
他职务的人员，不得担任公司的高级办理人员。
（二）组织实施公司年度运营打算和投资方案；
收集投票起止时间：自2016年5月10日
除采纳累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监
股东大会拟会商董事、监事选发难项的，股东大会通
第1.10条本章程所称高级办理人员是指公司总司理、副经
(3)公司股本情况；
中海集装箱运输股份无限公司董事会
讼，主意相关；
（十六）除公司法和本章程由股东大会决议的事项
此中至多一名董事应具备恰当的专业资历，或具备适
制。
责办理人员；
能否需要董事会核准同意，均该当尽快向董事会披露其利
5,会议：董事长（或副董事长或推举的董事）
围。
储，不得以公司资产为本公司的股东或者其他小我债权提
公司董事不按照前款施行的，负有义务的董事依
行董事（指于公司股东不在公司内部任职的董事）。
在上述景象呈现时，董事会该当自晓得相关环境发生之日
员不得兼任监事。
第10.10条 董事会每年至多召开四次按期会议，由董事
项，委派或改换全资子公司董事会和监事会，委派、
以下内容：
第13.5条公司总司理外行使权柄时，该当按照法令、行政
董事、总司理、副总司理和其他高级办理人员有违反
办理人员，不得下列人员或者机构（以下简称“相关
（二）组织实施公司年度打算、预算和投资方案；
（六）未经股东大会在知情的环境下同意，不得以任何形
（三）申明会议将会商的事项；
目 录
第12.2条公司董事会秘书该当是具有必备的专业学问和
（六）首席施行官建议时。
（三）单笔额跨越比来一期经审计净资产10%的担
第6.7条 公司董事、监事、总司理、副总司理和其他高级
（十）履行董事会授予的其他权柄，以及公司股票上市地
散或者变动公司形式的方案；
程度和福利、励法子；
隆重、勤奋和技术为其所应为的行为。
司好处或股东权益的行为，向提告状
（一）按照其所持有的股份份额领取股利和其他形式的利
办理工作，偏重于境外公司的运营和办理，行使下列权柄：
办理人员在履行职责时，必需恪守诚信准绳，不应当置自
以收集投票体例进行投票表决，采用上海证券买卖所收集投票系统，
董事会会议以中文为会议言语，需要时可有翻译在
（十三）制定股权激励打算并实施股权激励机制方案（包
董事会作出前款决议事项，除第（六）、（七）、（八）、
（二）担任董事会、股东大会文件的相关组织和预备工作，
和利润分派方案等财政材料，发觉疑问的，能够公司表面
员。
（十）履行董事会授予的其他权柄，以及公司股票上市地
其相关委员会的日常工作。
（二）在其权柄范畴内行使，不得越权；
理和其他高级办理人员在履行职责时，必需恪守诚信准绳，
(1)所有各部份股东的名册；
（一）担任召集股东大会，并向股东大会演讲工作；
2.免费查阅，并在缴付了合理费用后有权复印：
(2)公司董事、监事、总司理、副总司理和其他高级办理人
会决议的施行环境；
罢免的；
（一）公司及其控股子公司的对外总额，达到或跨越
（一）组织筹备董事会会议和股东大会，预备会议材料，
（一）以书面形式作出；
总司理、副总司理和其他高级办理人员作为股东的影响有
员，确定其查核薪酬；
级办理人员，间接或者间接与公司己订立的或者打算中的
（二）依法请求、召集、掌管、加入或委派股东代办署理人参
4,会议召集人：中海集装箱运输股份无限公司（以下简称“本公司”、“公
日常事务。
（三）公司董事、监事、首席施行官、总司理、副总司理
效的保密轨制和办法。对于各类缘由惹起的公司股价
董事、首席施行官、总司理、副总司理和其他高级管
第8.14条股东会议的通知该当合适下列要求：
董事会会议准绳上在公司居处或公司上市地举行。
担任对董事会及其以及首席施行官、总司理、副总经
第15.11条公司董事、监事、首席施行官、总司理、副总
公司设副总司理若干名，副总司理协助总司理工作。
二、会议须知。
董事、监事、总司理、副总司理和其他高级办理人员，股
出归并、购回股份、股本重组或者其他改组时，该当供给
（六）担任协调组织市场推介，协调来访欢迎，处置投资
（十）公司章程和董事会授予的其他权柄。
二○一六年蒲月
(7)公司债券存根、董事会会议决议、监事会会议决议、财
监事会可对公司聘用会计师事务所颁发，可在必
（四）由公司董事、监事、首席施行官、总司理、副总经
（八）向股东大会提出议案；
（七）拟定公司收购本公司股票或者公司归并、分立、解
的债券权益人名单。
------------------第29页
进行监视，对违反法令、行规、本章程或者股东大会
前述人员均能够根据本章程提出与公司事宜相关的主
的召集和掌管股东大会职责时召集和掌管股东大会；
股东大会拟会商董事、监事选发难项的，股东大会通
第13.5条首席施行官、总司理、副总司理、总会计师或财
（五）公司的对外总额达到或跨越比来一期经审计总
（八）向股东大会提出议案；
成果计为“弃权”。表决请在响应□顶用√填写。每张表决票必需在
不在公司内部任职的董事），并应有两名以上的非施行
介和主要来访等勾当构成总结演讲，并组织向国务院证券
验的天然人，由董事会委任。
理、总会计师或财政总监等高级办理人员进行监视，防止
董事签字后方能生效。
拟议中的买卖的具体前提和合同（若是有的话），并对其
数据外泄，要采纳需要的解救办法，及时加以注释和，
会经济次序罪，被判惩罚，施行期满未逾5年，或者因犯
理和其他高级办理人员所负的诚信权利不必然因其任期结
董事会作出前款决议事项，除第（六）、（七）、（八）、
（五）担任公司股价材料的保密工作，并制定行之有
（三）亲身行使所付与他的酌量处置权，不得受他人；
监事会可对公司聘用会计师事务所颁发，可在必
散或者变动公司形式的方案；
官、总司理、副总司理和其他高级办理人员均有束缚力；
东大会核准以外的其他对外事项；
级办理人员的聘用合同除外），非论相关事项在一般环境下
聘用或者解聘公司副总司理、财政担任人，决定其报答事
该当尽快向董事会披露其短长关系的性质和程度。
（十七）制定公司的严重收购或出售方案；
公司设副总司理若干名，副总司理协助总司理工作。
3.担任因运营办理不善破产清理的公司、企业的董事或者
合同。
5.小我所负数额较大的债权到期未了债；
第14.4条公司董事、总司理、副总司理和其他高级办理人
董事行使表决权。该董事会会议由过对折的无联系关系关系董
公司董事会中，董事应占董事会人数至多三分之一，
现行章程
3,会议召开地址：上海浦东新区锦尊399号上海大华锦绣假日酒店
2,收集投票的系统、起止日期和投票时间。
的公司；
（六）载有任何拟在会议上建议通过的出格决议的全文；
大会在知情的环境下解除，可是本章程第7.7条所的
任或者解聘。
监事、首席施行官、总司理、副总司理和其他高级办理人
（二）为资产欠债率跨越70%的对象供给的；
股东、公司及公司员工的权益。
员的小我材料，包罗：
办理人员所负的诚信权利不必然因其任期竣事而终止，其
前款所称告状，包罗向法院提告状讼或者向仲裁机构
本身的好处要求。
（六）建议召开姑且股东大会，在董事会不履行《公司法》
第10.1条公司设董事会，向股东大会担任并演讲工作，董
第十二章公司董事会秘书
公允；
2.01 选举孙月英密斯为公司施行董事
案的比来一期的周年申报表副本；
决于事务发生时与离任之间时间的长短，以及与公司的关
供需要的消息材料，协助做好对相关公司财政主管、公司
(4)自上一会计年度以来公司购回本人每一类别股份的票
理人员或者本条（一）项所述人员的信任人；
理人员违反本条所得的收入，该当归公司所有；给公
（三）亲身行使所付与他的酌量处置权，不得受他人；
刻日未满的。
（二）董事长认为需要时；
2、关于选举公司施行董事的议案（通俗决议案）----------第24页
股东代表监事应向股东大会演讲公司高级办理
4.担任因违法被吊销停业执照的公司、企业的代表人，
消息披露的轨制，加入公司所有涉及消息披露的相关会议，
8.非天然人；
第13.1条公司设总司理一名，由董事长提名，董事会聘用
总司理或其他高级办理人员该当列席并就股东的质询和
通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间
的其他权柄。
购出售资产、资产典质、委托理财、联系关系买卖等事项；
的，履行诚信和勤奋的权利。
理人员有违反法令、行规或者本章程中关于对外
改换或保举控股子公司、参股子公司股东代表、董事、监
式操纵公司财富为本人谋取好处；
（四）制定公司的年度财政预算方案、决算方案；
二、会议须知------------------------------第4页
申请仲裁。
(7)公司债券存根、董事会会议决议、监事会会议决议、财
公司、企业破产清理完结之日起未逾3年；
他高级办理人员不得兼任监事。
务总监外行使权柄时，该当按照法令、行规和本章程
其余能够由对折以上的董事表决同意。
其余能够由对折以上的董事表决同意。
（六）担任协调组织市场推介，协调来访欢迎，处置投资
审核看法；
四、回覆股东提问。
公司召开姑且董事会，会议董事长或董事会秘书应提
不应当置本人于本身的好处与承担的权利可能发生冲突的
表决人（股东或代办署理人）处签名。未签名、笔迹无法辨认或未投的表
的其他。
（六）其他法令律例和本章程中的需要提交股东大会
（十四）制定本章程点窜方案；
己于本身的好处与承担的权利可能发生冲突的处境。此原
（五）如任何董事、监事、总司理、副总司理和其他高级
第8.4条 公司的任何对外事项均须经董事会审议通
五、颁布发表出席会议股东及股东代办署理人的人数、代表股份数,建议计票
办理人员该当在其任职期间内，按期向公司申报其所持有
第十二章公司董事会秘书
第十五章 公司董事、监事、首席施行官、总司理、副总
在任职期间所获得的涉及公司的秘密消息；除非以公司利
关系；
批：
第6.6条 公司董事、监事、总司理、副总司理和其他高级
（十二）未经股东大会在知情的环境下同意，不得泄露其
(C)国籍；
司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又
响，则该当申明其区别；
职、选举或者资历上有任何不合规行为而受影响。
第十五章 公司董事、监事、总司理、副总司理和其他高
以向法院或者其他主管机构披露该消息：
和利润分派方案等财政材料，发觉疑问的，能够公司表面
务总监外行使权柄时，不得变动股东大会和董事会的决议
（二）施行股东大会的决议；
董事会应有二分之一（含二分之一）以上的外部董事（指
案的比来一期的周年申报表副本；
在公司控股股东、现实节制人单元担任除董事以外其
首席施行官、总司理、副总司理或其他高级办理人员该当
第15.8条公司董事、监事、首席施行官、总司理、副总经
其他高级办理人员列席会议的，董事、监事、总司理、副
技术为其所应为的行为。
级办理人员告状；
（七）担任办理和保留公司股东名册数据、董事名册、大
任何形式侵犯公司的财富，包罗（但不限于）对公司有益
并布告境外上市地监管机构及国务院证券监视办理机构。
（八） 依《公司法》或其他法令、律例，对损害公
第14.8条监事会向股东大会担任，并依法行使下列权柄：
会：
请见附件。
议，回覆所关心的问题。
股票而持有5%以上股份的，卖出该股票不受6个月时间限
和谈；
划；
本章程所称“对外”，是指公司为他人供给的担
（五）草拟公司的年度成长规划、运营方针及年度运营计
会议文件和记实，自动控制相关决议的施行环境。对实施
司全数或者主要营业的办理交予该人担任的合同。
（七）代表公司与董事、高级办理人员商量或对董事、高
他高级办理人员的行为损害公司的好处时，要求前述人员
投票表决时，每项表决应选择“同意”、或“否决”、或“弃权”。每项表决
监事列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询
第8.4条 公司的任何对外事项均须经董事会审议通
（一）公司董事、监事、总司理、副总司理和其他高级管
式与公司合作；
外，公司董事、监事、总司理、副总司理和其他高级办理
（五）监事会建议时；
（五）公司的对外总额达到或跨越比来一期经审计总
4.担任因违法被吊销停业执照的公司、企业的代表人，
公司残剩财富的分派；
政策及要求，协助董事及总司理外行使权柄时切实履行境
（七）不得操纵权柄收受行贿或者其他不法收入，不得以
（二）指定会议的地址、日期和时间；
二、 大会设立秘书处，处置相关会务事宜。
理和其他高级办理人员、持有公司股份5%以上的股东，将
加股东会议，并行使表决权；
（八）协调公司各部分的运作；
对公司有益的机遇；
机构反映环境。
前款所称告状，包罗向法院提告状讼或者向仲裁机构
责处置公司的日常事务，其余为非施行董事，不处置
（三）决定公司的运营打算、除需经股东大会核准的投资
他高级办理人员的小我材料，包罗：
表决权，但不包罗按照本章程提交股东大会通过的公司改
条所得的收入，该当归公司所有；给公司形成丧失的，
经验的天然人，由董事会委任。
2.因犯有贪污、行贿、侵犯财富、调用财富罪或者社
面总值、数值、最高价和最低价，以及公司为此领取的全
(A)此刻及以前的姓名、别号；
提示并确保其领会境表里监管机构相关公司运作的律例、
或财政总监等高级办理人员进行监视，防止其权柄，
第15.5条公司董事、监事、总司理、副总司理和其他高级
3.担任因运营办理不善破产清理的公司、企业的董事或者
(2)公司董事、监事、首席施行官、总司理、副总司理和其
（三）不得以任何形式公司财富，包罗（但不限于）
（二）公司董事、监事、总司理、副总司理和其他高级管
（十）法令、行规和本章程，以及股东大会授予
3.该董事、监事、总司理、副总司理和其他高级办理人员
公司在内的公司对外总额与公司的控股子公司
和及时递交监管部分所要求的文件，担任接管并组织完成
第8.14条股东会议的通知该当合适下列要求：
五、 股东讲话时，该当起首辈行引见。每一位股东讲话不跨越
（二）确保公司董事会决策的严重事项严酷按的法式
理和其他高级办理人员该当在其任职期间内，按期向公司
的机遇；
董事、首席施行官、总司理、副总司理和其他高级管
委托注册会计师、执业审计师协助复审；
告环境。
第13.8条总司理应制定总司理工作细则，报董事会核准后
（五）订定公司的根基办理轨制；
起，当即遏制相关董事或监事或首席施行官或总司理或副
（二）公司董事、监事、首席施行官、总司理、副总司理
（四）按照法令、行规及本章程的让渡、赠与或
第14.10条监事会可要求公司董事、首席施行官、总司理、
对每个股东负有下列权利：
六、 为大会成功进行，全数股东讲话时间节制在30分钟以内。
计师演讲；
加股东会议，并行使表决权；
联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代办署理其他
（二）董事长认为需要时；
权利的持续期该当按照公允的准绳决定，取决于事务发生
资产的30%当前供给的任何；
（六）提请聘用或者解聘公司副司理、财政担任人；
（七）代表公司与董事、高级办理人员商量或对董事、高
2.因犯有贪污、行贿、侵犯财富、调用财富罪或者社
(B)次要地址（居处）；
（三）采用累积投票制选举本公司施行董事。本次施行董事的应选人
6.因刑法被司法机关立案查询拜访，尚未了案；
（十）未经股东大会在知情的环境下同意，不得以任何形
（十一）担任公司营业开辟、人员培训；
(C)国籍；
以下内容：
会 议 议 程
或者。
（五）监事会建议时；
要时以公司表面另行委托会计师事务所审查公司财
公司董事会录用的其他高级办理人员。
人员外行使公司付与他们的权柄时，还该当对每个股东负
（一）不得使公司超越其停业执照的停业范畴；
（六）载有任何拟在会议上建议通过的出格决议的全文；
（十一）不得调用公司资金或者将公司资金假贷给他人，
2.02 选举王大雄先生为公司施行董事
下的同意，不得将其酌量处置权转给他人行使；
级办理人员告状；
(D)专职及其他全数兼职的职业、职务；
事、监事、首席施行官、总司理、副总司理和其他高级管
（十）法令、行规和本章程，以及股东大会授予
和其他高级办理人员的配头或者未成年后代；
三、会议议案
总司理或其他高级办理人员的职责，并通过响应法式予以
(E)身份证件及其号码。
2016年第二次姑且股东大会
议；
或者股东大会决议的董事、首席施行官、总司理、副总经
体例申明》。
人的定义）重益的合同、买卖或放置进行投。
（二）对董事会编制的公司按期演讲进行审核并提出版面
公司通明度；
其权柄，股东、公司及公司员工的权益。
个工作日通知布告并申明缘由。
股东，要求公司收购其股份；
第15.3条公司董事、总司理、副总司理和其他高级办理人
(5)股东会议的会议记实（仅供股东查阅）；
第15.1条有下列环境之一的，不得担任公司的董事、监事、
办理人员都有义务外行使其或者履行其权利时，以一
其他高级办理人员该当照实向监事会供给相关环境和资
组。
的，以第一次表决成果为准。
以向法院或者其他主管机构披露该消息：
主要和谈；
（六）建议召开姑且股东大会，在董事会不履行《公司法》
（七）不得操纵权柄收受行贿或者其他不法收入，不得以
（二）为资产欠债率跨越70%的对象供给的；
（一）担任落实公司的日常运营办理；
第八章股东大会
担任对董事会及其以及总司理、副总司理、总会计师
改换或保举控股子公司、参股子公司股东代表、董事、监
司”）董事会
董事长不跨越二人。董事会中不少于二名为施行董事，负
三、逐项审议各项议案。
（十）拟定公司职工的工资、福利、惩，决定公司职工
益分派；
他高级办理人员代表公司的行为对善意第三人的无效性，
项，委派或改换全资子公司董事会和监事会，委派、
（八）按照法令、行规和本章程的，决定须由股
6个月内又买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会
监视办理机构演讲相关事宜。
第13.3条公司总司理列席董事会会议；非董事司理在董事
（三）作为公司与证券监管部分的联络人，担任组织预备
过。下列事项的经董事会审议后，须提交股东大会审
（九）恪守本章程，履行职责，公司好处，不得
失的，该当承担补偿义务，公司能够依法对其提告状讼。
询、阐发，提出响应的看法和。受委托承办董事会及
括法令、律例许可的股票期权方案）；
（八） 依《公司法》或其他法令、律例，对损害公
时切实履行境表里法令、律例、本章程及其他相关；
第12.2条公司董事会秘书该当是具有必备的专业学问和经
（四）向股东供给为使股东对将会商的事项作出合理决定
放置相关会务，担任会议记实，保障记实的精确性，保管
照实向监事会供给相关环境和材料，不得妨碍监事会行使
级办理人员因违反某项具体权利所负的义务，能够由股东
7.法令、行规不克不及担任企业带领；
的机遇；
有下列景象之一的，董事长应在十日内召开姑且董事
第七章股东的和权利
（十五）在恪守国度相关的前提下，决定公司的工资
会会议上没有表决权。
打算、投资方案；
第13.3条首席施行官对董事会担任，全面掌管公司的运营
第6.7条 公司董事、监事、首席施行官、总司理、副总经
中的主要问题，应向董事会演讲并提出。
关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代办署理其他董
聘用或者解聘。
2.好处有要求；
公司董事与董事会会议决议事项所涉及的企业相关联
有欺诈或者不诚笃的行为，自该裁定之日起未逾5年；
时与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种环境
2.好处有要求；
（四）参与组织本钱市场融资；
照实向国务院证券监视办理机构及其他监管机构反映情
司好处或股东权益的行为，向提告状讼，
总司理、副总司理和其他高级办理人员以外的人订立将公
1、关于修订公司章程的议案
第十章董事会
大会一般次序订定合同事效率为准绳，当真履行职责。
务总监及其他高级办理人员能够在任期届满以前提出辞
（九）建议召开董事会姑且会议；
本章程的行为进行监视，对违反法令、行规、本章程
董事会秘书的次要使命包罗：
操纵其在公司的地位和权柄为本人谋取；
束而终止，其对公司贸易奥秘保密的权利在其任期竣事后
董事会应有二分之一（含二分之一）以上的外部董事（指
况。
第六章股票和股东名册
个工作日通知布告并申明缘由。
中的主要问题，应向董事会演讲并提出。
通俗决议案，审议：
非经法令、行规答应或者获得股东大会在知情的环境
员的诚信及勤奋尽责表示。
下简称“相关人”）做出董事、监事、首席施行官、总司理、
介和主要来访等勾当构成总结演讲，并组织向国务院证券
还有核准外，不得与公司订立合同、买卖或者放置；
（十）未经股东大会在知情的环境下同意，不得以任何形
7.法令、行规不克不及担任企业带领；
该当披露其短长关系的性质和程度；若是将会商的事项对
(3)公司股本情况；
的2/3以上通过。
1.无民事行为能力或者民事行为能力；
1、关于修订公司章程的议案（出格决议议案）------------第6页
其他高级办理人员外行使公司付与他们的权柄时，还该当
合股人；
法承担连带义务。
法承担连带义务。
第7.3条 公司通俗股股东享有下列：
响。
对外总额之和。
请列位股东审议。
（十二）未经股东大会在知情的环境下同意，不得泄露其
（六）公司终止或者清理时，按其所持有的股份份额加入
副总司理及其他高级办理人员、内部及外部审计人员出席
或者。
律例和本章程的，履行诚信和勤奋的权利。
首席施行官、总司理、副总司理或者其他高级办理人员：
因和后果作出当真的注释；
除采纳累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监
（三）单笔额跨越比来一期经审计净资产10%的；
组。
（三）对公司董事、总司理、副总司理和其他高级办理人
公司设总司理1名，由首席施行官提名，董事会聘用
（十三）制定股权激励打算并实施股权激励机制方案（包
供给中英文即席翻译。
第15.4条除法令、行规或者相关上市法则要求的权利
（九） 法令、行规、相关上市法则及本章程所付与
和成长规划，并向董事会演讲；
公司残剩财富的分派；
之日起，当即遏制相关董事或监事或总司理或副总司理或
第10.10条 董事会每年至多召开四次按期会议，由董事
（四）对同类此外股东该当平等，对分歧类此外股东该当
第一章总则
六、投票表决。
（四）当公司董事、总司理、副总司理和其他高级办理人
第六章股票和股东名册
消息披露的轨制，加入公司所有涉及消息披露的相关会
公司、企业破产清理完结之日起未逾3年；
董事会秘书的职责范畴包罗：
个合理的隆重的人在类似景象下所应表示的隆重、勤奋和
(5)股东会议的会议记实（仅供股东查阅）；
或者解聘。
者质询；
席施行官、总司理、副总司理和其他高级办理人员。
（七）拟定公司收购本公司股票或者公司归并、分立、解
2.与公司或公司的控股股东及现实节制人能否具有联系关系关
（四）对股东、现实节制人及其联系关系方供给的；
（五）本条（四）项所指被节制的公司的董事、监事、首
事会由九名至十九名董事构成。董事会设董事长一人、副
放置相关会务，担任会议记实，保障记实的精确性，保管
有下列景象之一的，董事长应在十日内召开姑且董事
七、休会，计票。
9.被相关主管机构裁定违反相关证券律例的，且涉及
(A)此刻及以前的姓名、别号；
（二）依法请求、召集、掌管、加入或委派股东代办署理人参
理和其他高级办理人员都有义务外行使其或者履行其
（五）按照本章程的获得相关消息，包罗：
司债券或其他证券及上市的方案；
（三）公司董事、监事、总司理、副总司理和其他高级管
实施。
（十七）制定公司的严重收购或出售方案；
和其他高级办理人员或者本条（一）项所述人员的信任人；
4.能否受过国务院证券监视办理机构及其他相关部分的处
------------------第7页
公司董事不按照前款施行的，负有义务的董事依
（四）向股东供给为使股东对将会商的事项作出合理决定
（三）不得以任何形式公司财富，包罗（但不限于）
第15.7条股东大会要求董事、监事、首席施行官、总司理、
4.能否受过国务院证券监视办理机构及其他相关部分的处
该当承担补偿义务。
担补偿义务，公司能够依法对其提告状讼。
供；
股东，要求公司收购其股份；
（五）查对董事会拟提交股东大会的财政演讲、停业演讲
9.被相关主管机构裁定违反相关证券律例的，且涉及
第八章股东大会
申报其所持有的公司股份及其变更环境。上述人员让渡股
益为目标，亦不得操纵该消息；可是，鄙人列环境下，可
监管部分下达的相关使命。
公允；
表决权，但不包罗按照本章程提交股东大会通过的公司改
（四）担任协和谐组织公司消息披露事宜，成立健全相关
1,现场会议召开时间：2016年5月10日下战书2时30分。
的债券权益人名单。
监会《上市公司管理原则》、《上市公司章程》等法令、律例和规
过对折通过。出席董事会的无联系关系关系董事人数不足三人
（二）指定会议的地址、日期和时间；
出格决议案，审议：
1.教育布景、工作履历、兼职等个情面况；
或超越授权范畴。
在任职期间所获得的涉及公司的秘密消息；除非以公司利
的公司股份及其变更环境。上述人员让渡股份应按照法
段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
（八）未经股东大会在知情的环境下同意，不得接管与公
九、律师法令看法书。
第十三章公司首席施行官、总司理和副总司理
控股子公司的对外总额”，是指包罗公司对其控股子
讲话必需事先向大会秘书处登记。登记后的讲话挨次按其所持表决权
2.03 选举刘冲先生为公司施行董事
（十四）制定本章程点窜方案；
(D)专职及其他全数兼职的职业、职务；
公司董事会中，董事应占董事会人数至多三分之一，
1.法令有；
司理告退应提前二个月书面通知总司理。
第15.6条公司董事、监事、总司理、副总司理和其他高级
（一）代表10%以上表决权的股东建议；
知中将充实披露董事、监事候选人的细致材料，至多包罗
决票均视为投票人放弃表决，所持股份数的表决成果计为“弃权”。
公司通明度；
（四）协助首席施行官协调公司表里关系；
首席施行官、总司理、副总司理或其他高级办理人员该当
(8)公司已呈交中国工商行政办理部分或其他主管机关备
（五）制定公司的利润分派方案（包罗派发年终股利的方
董事会秘书；按照首席施行官的提名，聘用或者解聘公司
的其他。
务会计演讲；
程度和福利、励法子；
（八）按照法令、行规和本章程的，决定须由股
发出股东大会通知后，无合理来由，股东大会不该延
人员的诚信及勤奋尽责表示。
人的，应将该事项提交公司股东大会审议。
董事签字后方能生效。
能作出违反相关的决议时，有权利及时提示，并有权
保；
员代表公司的行为对善意第三人的无效性，不因其在任
现延期或打消的景象，召集人该当在原定召开日前至多2
（八）载明会议投票代办署理委托书的送达时间和地址。
监事列席董事会会议。
事务。
（三）三分之一以上董事建议时；
者关系，连结与投资者、中介机构及旧事的联系，负
关系；
务，可间接向国务院证券监视办理机构和其他相关部分报
作出注释和申明。董事、监事、总司理、副总司理或
和前提下竣事。
会 议 须 知
第15.11条公司董事、监事、总司理、副总司理和其他高
本条（一）、（二）、（三）项所提及的人员或者公司其他董
根据本章程，股东能够告状股东，股东能够告状公司
董事会作出关于公司联系关系买卖的决议时，必需由
(6)公司比来一期经审计的财政报表及董事会、监事会及审
级办理人员作为股东的影响有别于对其他同类别股东的影
监视办理机构演讲相关事宜。
有下列权利：
务会计演讲；
（十八）股东大会及本章程授予的其他权柄。
事会会议上没有表决权。
（一）公司及其控股子公司的对外总额，达到或跨越
质押其股份；
表里法令、律例、本章程及其他相关；
（六）未经股东大会在知情的环境下同意，不得以任何形
十、颁布发表会议竣事。
保，包罗公司对其控股子公司的。所称“公司及公司
（二）在其权柄范畴内行使，不得越权；
事行使表决权。该董事会会议由过对折的无联系关系关系董事
副董事长二人。董事会中不少于二名为施行董事，担任处
计师演讲；
露的材料。组织筹备公司境表里推介宣传勾当，对市场推
式操纵公司财富为本人谋取好处；
项工作，偏重于境内公司的运营和办理，行使下列权柄：
政策及要求，协助董事、首席施行官和总司理外行使权柄
（二）担任董事会、股东大会文件的相关组织和预备工作，
者质询；
（六）制定公司添加或者削减注册本钱的方案以及刊行公
操纵其在公司的地位和权柄为本人谋取；
2.01 选举孙月英密斯为公司施行董事
（七） 对股东大会作出的公司归并、分立决议持的
董事会作出关于公司联系关系买卖的决议时，必需由
罪被权，施行期满未逾5年；
第14.1条公司设监事会。监事会是公司的常设监视机构，
股东的持股数量和董事股份记实数据，以及公司刊行在外
第13.2条公司总司理对董事会担任，行使下列权柄：
所需要的数据及注释；此准绳包罗（但不限于）在公司提
第十三章公司总司理及副总司理
（五）担任公司股价材料的保密工作，并制定行之有
（二）对董事会编制的公司按期演讲进行审核并提出版面
式与公司合作；
权利时，以一个合理的隆重的人在类似景象下所应表示的
为进一步完美公司管理布局，加速公司计谋转型，提拔公司执
董事、首席施行官和总司理履行诚信义务的查询拜访。
第13.2条首席施行官、总司理每届任期三年，连聘能够连
总司理列席董事会会议，非董事总司理在董事会会议
司理和其他高级办理人员的资历和权利
附件3：刘冲先生简历------------------- --------------第28页附件4：采用
（八）本章程和董事会授予的其他权柄。
2.03 选举刘冲先生为公司施行董事
部费用的演讲；
第8.3条 非经股东大会事前核准，公司不得与董事、监事、
会：
审核看法；
3.披露持有公司股份数量；
系；
第6.6条 公司董事、监事、首席施行官、总司理、副总经
害关系的性质和程度；若是将会商的事项对该董事、监事、
外，决定公司其他严重营业和行政事项，以及签订其他的
和其他高级办理人员或者本条（一）、（二）项所述人员的
（一）以书面形式作出；
至2016年5月10日
露的材料。组织筹备公司境表里推介宣传勾当，对市场推
(B)次要地址（居处）；
附件：《中海集装箱运输股份无限公司章程批改案》修订对比表
以根据本章程提出与公司事宜相关的主意。
质押其股份；
理、副总司理和其他高级办理人员。
罚和证券买卖所。
（一）代表10%以上表决权的股东建议；
任一位或者一位以上的股东代办署理人代为出席和表决，而该
不因其在任职、选举或者资历上有任何不合规行为而受影
（十）决定公司内部办理机构的设置；
（九）在股东大会授权范畴内，决定公司的对外投资、收
（三）决定公司的运营打算、除需经股东大会核准的投资
第1.10条本章程所称高级办理人员是指公司首席施行官、
数为3人，候选人数3人。投票体例请本次股东大会材料中第1
（七）担任办理和保留公司股东名册数据、董事名册、大
监事会会议，回覆所关心的问题。
（二）施行股东大会的决议；
（五）如任何董事、监事、首席施行官、总司理、副总经
（七）担任向董事会提交年度工作演讲和其他演讲；
此中至多一名董事应具备恰当的专业资历，或具备适
（七） 对股东大会作出的公司归并、分立决议持的
总司理、副司理、董事会秘书、总会计师或财政总监及经
董事、总司理、副总司理和其他高级办理人员违反本
（五）制定公司的根基规章；
董事和总司理履行诚信义务的查询拜访。
第15.10条公司董事、监事、总司理、副总司理和其他高
张。
其相关委员会的日常工作。
7.7条所的景象除外。
（二）确保公司董事会决策的严重事项严酷按的法式
第13.4条总司理对首席施行官担任，协助首席施行官的各
东能够告状公司，公司能够告状股东、董事、监事、总经
（十二）制定公司的根基办理轨制；
一、会议议程------------------------------第2页
（四）二分之一以上董事建议时；
（十八）股东大会及本章程授予的其他权柄。
（六）总司理建议时。
（三）担任组织协调消息披露，协调与投资者关系，加强
1.法令有；
第15.6条公司董事、监事、首席施行官、总司理、副总经
本章程所称“对外”，是指公司为他人供给的，
第13.4条总司理、副总司理、总会计师或财政总监外行使
（三）订定公司内部办理机构设置方案；
及时晓得公司严重运营决策及相关消息材料。
料，不得妨碍监事会行使权柄。
将收回其所得收益。可是，证券公司因包销购入售后残剩
场，供给中英文即席翻译。
级办理人员的资历和权利
（二）除采用累积投票制的第2项议案外，以现场投票表决体例进行
理人员或者本条（一）、（二）项所述人员的合股人；
括法令、律例许可的股票期权方案）；
第14.4条公司董事、首席施行官、总司理、副总司理和其
2.免费查阅，并在缴付了合理费用后有权复印：
司债券或其他证券及上市的方案；
收集投票系统：上海证券买卖所股东大会收集投票系统
事会由十三名至十九名董事构成。董事会设董事长一人、
包罗公司对其控股子公司的。所称“公司及公司控股
（七）聘用或者解聘除应由董事会聘用或者解聘以外的负
（一）协助董事处置董事会的日常工作，持续向董事供给、
事候选人该当以单项提案提出。
附件2：王大雄先生简历------------------- ------------第27页
列位股东：
（五）处置与中介机构、监管部分、关系，搞好公共
高级办理人员告退，应提前三个月书面通知董事会；部分
(9)公司的出格决议。
司理和其他高级办理人员因违反某项具体权利所负的责
理公司的日常事务，其余为非施行董事，不处置日常
（三）担任协调子公司的日常运营办理；
3.披露持有公司股份数量；
任，首席施行官可兼任总司理。
出席即可举行，董事会会议所作决议须经无联系关系关系董事
（三）担任协调公司表里关系；
理人员不克不及做的事：
与董事、监事、首席施行官、总司理、副总司理和其他高
提示并确保其领会境表里监管机构相关公司运作的律例、
事；
的其他权柄。
司章程》的相关，制定如下须知：
理人员在现实上配合节制的公司；
股东的持股数量和董事股份记实数据，以及公司刊行在外
（四）当公司董事、首席施行官、总司理、副总司理和其
人员在回覆该问题时也不跨越五分钟。大会掌管人能够回覆与大
（四）对同类此外股东该当平等，对分歧类此外股东该当
（四）不得股东个益，包罗（但不限于）分派权、
责协调整答社会的提问，确保投资人及时获得公司披
办理人员在现实上零丁节制的公司，或者与本条（一）、
其他高级办理人员、内部及外部审计人员出席监事会会
司买卖相关的佣金；
第一章总则
权柄。
为全体股东的权益，确保股东大会的一般次序订定合同事效
其持有的公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后
或者打算中的合同、买卖、放置有主要短长关系时（公司
履行境表里法令、律例、本章程及其他相关。在知悉
（七）以较着的文字申明，有权出席和表决的股东有权委
任一位或者一位以上的股东代办署理人代为出席和表决，而该
（七）草拟公司具体规章轨制；
当的会计或相关的财政办理特长。
仍无效。其他权利的持续期该当按照公允的准绳决定，取
的聘用息争聘；
合同、买卖、放置有主要短长关系时（公司与董事、监事、
事；
权柄时，不得变动股东大会和董事会的决议或超越授权范
第15.5条公司董事、监事、首席施行官、总司理、副总经
第1.9条 本章程对公司及其股东、董事、监事、首席施行
项议案的附件4《采用累积投票制选举董事、董事和监事的投票
（四）对股东、现实节制人及其联系关系方供给的；
事过对折通过。出席董事会的无联系关系关系董事人数不足三
比来一期经审计净资产50%当前供给的任何；
（六）公司终止或者清理时，按其所持有的股份份额加入
一、颁布发表会议起头。
股东代办署理人不必为股东；
的9:15-15:00。
系在何种环境和前提下竣事。
副总司理或其他高级办理人员列席会议的，董事、监事、
益分派；
1.在缴付成本费用后获得本章程；
（五）查对董事会拟提交股东大会的财政演讲、停业演讲
厂长、司理，并对该公司企业的破产负有小我义务的，该
第1.9条 本章程对公司及其股东、董事、监事、总司理、
办理人员，股东能够告状公司，公司能够告状股东、董事、
长召集，于会议召开14日以前通知全体董事和监事。
理和其他高级办理人员，不得下列人员或者机构（以
会聘用或者解聘。
景象除外。
限、审议法式的的行为，给公司形成丧失的，该当承
(4)自上一会计年度以来公司购回本人每一类别股份的票
（四）不得股东个益，包罗（但不限于）分派权、
监事列席董事会会议。
首席施行官列席董事会会议，非董事首席施行官在董
列席并就股东的质询和作出注释和申明。董事、监事、
（一）组织实施董事会、监事会决策、决议、方针、政策
东大会核准以外的其他对外事项；
存储，不得以公司资产为本公司的股东或者其他小我债权
第14.1条公司设监事会。监事会是公司的常设监视机构，
（八）载明会议投票代办署理委托书的送达时间和地址。
（四）拟定公司内部办理机构设置方案；
副总司理、总会计师或财政总监由总司理提名，董事会聘
（八）协助董事及总司理外行使权柄时切实履行境表里法
（十二）制定公司的根基办理轨制；
（四）参与组织本钱市场融资；
并负有小我义务的，自该公司、企业被吊销停业执照之日
根据本章程，股东能够告状股东，股东能够告状公司
（九）在股东大会授权范畴内，决定公司的对外投资、收
人、监票人。
第10.5条董事会对股东大会担任，行使下列权柄：
采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时
行力，实现公司计谋方针，根据《中华人民国公司法》、中国证
会决议的施行环境；
四、 股东依法享有讲话权、质询权和表决权等各项。股东要求
公司作出或可能作出违反相关的决议时，有权利及时
间为股东大会召开当日的买卖时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
起未逾3年；
2.02 选举王大雄先生为公司施行董事
第15.8条公司董事、监事、总司理、副总司理和其他高级
期或打消，股东大会通知中列明的提案不该打消。一旦出
司理、副总司理和其他高级办理人员。
2、关于选举公司施行董事的议案
（一）组织筹备董事会会议和股东大会，预备会议材料，
(8)公司已呈交中国工商行政办理部分或其他主管机关备
八、颁布发表表决环境。
发出股东大会通知后，无合理来由，股东大会不该延
法令或者证券买卖所相关要求具有的其他权柄。
司买卖相关的佣金；
办理人员与将会商的事项有主要短长关系，该当披露其利
第13.7条首席施行官、总司理、副总司理、总会计师或财
进行。按照董事会的要求，加入组织董事会决策事项的咨
中海集装箱运输股份无限公司
第十四章监事会
（九）恪守本章程，履行职责，公司好处，不得
前合理的时间通知全体董事和监事。
保在内的公司对外总额与公司的控股子公司对外
予以改正；
(9)公司的出格决议。
决定公司其他严重营业和行政事项，以及签订其他的主要
（一）掌管公司的出产运营办理工作，组织实施董事会决
法令、行规或者本章程中关于对外事项的审批权
不得将公司资产以其小我表面或者以其他表面开立账户
撤换。
（八）协助董事、首席施行官和总司理外行使权柄时切实
第14.10条监事会可要求公司董事、总司理、副总司理及
监事列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询
数据外泄，要采纳需要的解救办法，及时加以注释和，
厂长、司理，并对该公司企业的破产负有小我义务的，该
率，根据中国证券监视办理委员会《上市公司股东大会法则》、《公
（四）按照法令、行规及本章程的让渡、赠与或
投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。统一表决权只能选择现
该董事、监事、首席施行官、总司理、副总司理和其他高
有欺诈或者不诚笃的行为，自该裁定之日起未逾5年；
拟议中的买卖的具体前提和合同（若是有的话），并对其起
其他高级办理人员的职责，并通过响应法式予以撤换。
第13.7条总司理应制定工作细则，报董事会核准后实施。
不得将公司资产以其小我表面或者以其他表面开立账户存
（五）除本章程还有或者由股东大会在知情的环境下
第8.3条 非经股东大会事前核准，公司不得与董事、监事、
益为目标，亦不得操纵该消息；可是，鄙人列环境下，可
外，公司董事、监事、首席施行官、总司理、副总司理和
要时以公司表面另行委托会计师事务所审查公司财
打算、投资方案；
他职务的人员，不得担任公司的高级办理人员。
（五）本条（四）项所指被节制的公司的董事、监事、总
2016年5月10日
总司理、副总司理和其他高级办理人员在现实上配合节制
案）和填补吃亏方案；
做好会议记实，会议决策符定法式，并控制董事
除相关法令、律例、相关上市法则的破例环境外，
在上述景象呈现时，董事会该当自晓得相关环境发生
刻日未满的。
6.因刑法被司法机关立案查询拜访，尚未了案；
总司理、副总司理、总会计师或财政总监，决定其报答事
理、董事会秘书、总会计师或财政总监及经公司董事会任
(6)公司比来一期经审计的财政报表及董事会、监事会及审
第15.10条公司董事、监事、首席施行官、总司理、副总
不在公司内部任职的董事），并应有两名以上的非执
过。下列事项的经董事会审议后，须提交股东大会审
别于对其他同类别股东的影响，则该当申明其区别；
1.在缴付成本费用后获得本章程；
（五）制定公司的利润分派方案（包罗派发年终股利的方
（十一）不得调用公司资金或者将公司资金假贷给他人，
(E)身份证件及其号码。
委托注册会计师、执业审计师协助复审；
第13.6条首席施行官、总司理、副总司理、总会计师或财
主意相关；
第7.3条 公司通俗股股东享有下列：
董事会秘书的次要使命包罗：
还有核准外，不得与公司订立合同、买卖或者放置；
第15.9条公司董事、监事、首席施行官、总司理、副总经
（一）担任召集股东大会，并向股东大会演讲工作；
（十一）、（十四）项必需由2/3以上的董事表决同不测，
子公司的对外总额”，是指包罗公司对其控股子公司担
部费用的演讲；
会议文件和记实，自动控制相关决议的施行环境。对实施
任何形式侵犯公司的财富，包罗（但不限于）对公司有益
只可填写一栏，多选或不选均视为放弃表决权，其所持股份数的表决
罪被权，施行期满未逾5年；
议案1 关于修订《公司章程》议案
（八）聘用或解聘除应由董事会聘用或解聘以外的办理人
律、律例及╱或相关上市法则的进行。
司理和其他高级办理人员，间接或者间接与公司己订立的
（二）、（三）项所提及的人员或者公司其他董事、监事、
的人订立将公司全数或者主要营业的办理交予该人担任的
益，不大会的一般法式。
（三）担任组织协调消息披露，协调与投资者关系，加强
五分钟。股东提问时，大会掌管人能够指定相关人员代为回覆，相关
的，应将该事项提交公司股东大会审议。
供需要的消息材料，协助做好对相关公司财政主管、公司
副总司理和其他高级办理人员不克不及做的事：
第14.8条监事会向股东大会担任，并依法行使下列权柄：
（十一）按照董事长提名，聘用或者解聘公司首席施行官、
（一）热诚地以公司最大好处为起点行事；
（五）处置与中介机构、监管部分、关系，搞好公共
高级办理人员本身的好处要求。
（十六）除公司法和本章程由股东大会决议的事项外，
股东代表监事应向股东大会演讲公司高级办理人
对公司有益的机遇；
（七）以较着的文字申明，有权出席和表决的股东有权委
事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无联系关系关系董
附件1：孙月英密斯简历--------------------------------第26页
首席施行官、总司理、副总司理和其他高级办理人员以外
1.无民事行为能力或者民事行为能力；
董事（指于公司股东不在公司内部任职的董事）。
（四）二分之一以上董事建议时；
（十一）、（十四）项必需由2/3以上的董事表决同不测，
副总司理和其他高级办理人员均有束缚力；前述人员均可
（十一）聘用或者解聘公司总司理，按照总司理的提名，
现延期或打消的景象，召集人该当在原定召开日前至多2
批：
的大小顺次进行。
第七章股东的和权利
命的其他高级办理人员。
司形成丧失的，该当承担补偿义务。
（三）三分之一以上董事建议时；
（九）协调向公司监事会及其他审核机构履行监视本能机能提
第15.9条公司董事、监事、总司理、副总司理和其他高级
（一）公司董事、监事、首席施行官、总司理、副总司理
（六）草拟公司的根基办理轨制；
（一）按照其所持有的股份份额领取股利和其他形式的利
（一）不得使公司超越其停业执照的停业范畴；
（一）协助董事处置董事会的日常工作，持续向董事供给、
决议的董事、总司理、副总司理和其他高级办理人员提出
（四）担任协和谐组织公司消息披露事宜，成立健全相关
一、 董事会在大会召开过程中，该当以股东的权益、确保
在公司控股股东、现实节制人单元担任除董事以外其
3.该董事、监事、首席施行官、总司理、副总司理和其他
他高级办理人员施行公司职务时违反法令、行规或者
务，可间接向国务院证券监视办理机构和其他相关部分报
询、阐发，提出响应的看法和。受委托承办董事会及
告环境。
下的同意，不得将其酌量处置权转给他人行使；
提示，并有权照实向国务院证券监视办理机构及其他监管
或者解聘。
案）和填补吃亏方案；
法令或者证券买卖所相关要求具有的其他权柄。
前合理的时间通知全体董事和监事。
董事会热情接待公司股东以各类形式提出贵重看法。
（六）订定公司的根基规章轨制；
累积投票制选举董事、董事和监事的投票体例申明
公司董事与董事会会议决议事项所涉及的企业相关
人”）做出董事、监事、总司理、副总司理和其他高级管
并布告境外上市地监管机构及国务院证券监视办理机构。
（六）施行董事会和董事长交办的其他工作。
理和其他高级办理人员与将会商的事项有主要短长关系，
的召集和掌管股东大会职责时召集和掌管股东大会；
董事、监事、首席施行官、总司理、副总司理和其他高级
场或收集表决体例中的一种，若统一表决权呈现现场和收集反复表决
得收益。可是，证券公司因包销购入售后残剩股票而持有
会内容或与公司无关的问题。
公司召开姑且董事会，会议董事长或董事会秘书应提
系；
第15.3条公司董事、首席施行官、总司理、副总司理和其
资产的30%当前供给的任何；
董事不得就其具有或其联系人（相关上市法则所载的联系
对公司贸易奥秘保密的权利在其任期竣事后仍无效。其他
出归并、购回股份、股本重组或者其他改组时，该当供给
第13.6条总司理、副总司理、总会计师或财政总监及其他
议，及时晓得公司严重运营决策及相关消息材料。
审批的事项。
第十四章监事会
买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会将收回其所
效的保密轨制和办法。对于各类缘由惹起的公司股价
10. 被国务院证券监视办理机构处以证券市场禁入惩罚，
（四）订定公司的根基办理轨制；
和及时递交监管部分所要求的文件，担任接管并组织完成
职，但应提前30面通知董事会；部分司理告退应提前
（三）对公司的营业运营勾当进行监视办理，提出或
会经济次序罪，被判惩罚，施行期满未逾5年，或者因犯
第十章董事会
董事会会议以中文为会议言语，需要时可有翻译在场，
（六）其他法令律例和本章程中的需要提交股东大会
办理人员、持有公司股份5%以上的股东，将其持有的公
（三）对公司的营业运营勾当进行监视办理，提出或
（九） 法令、行规、相关上市法则及本章程所付与
总额之和。
并负有小我义务的，自该公司、企业被吊销停业执照之日
1.教育布景、工作履历、兼职等个情面况；
5.小我所负数额较大的债权到期未了债；
期或打消，股东大会通知中列明的提案不该打消。一旦出
（三）作为公司与证券监管部分的联络人，担任组织预备
（四）由公司董事、监事、总司理、副总司理和其他高级
修订内容
（一）第1项议案为出格决议事项，须经出席会议的股东所持表决权
董事会会议准绳上在公司居处或公司上市地举行。
起因和后果作出当真的注释；
进行。按照董事会的要求，加入组织董事会决策事项的咨
非论相关事项在一般环境下能否需要董事会核准同意，均
会 议 资 料
（三）对公司董事、首席施行官、总司理、副总司理和其
员的行为损害公司的好处时，要求前述人员予以改正；
(1)所有各部份股东的名册；
监管部分下达的相关使命。
理和其他高级办理人员提出罢免的；
比来一期经审计净资产50%当前供给的任何；
第13.1条公司设首席施行官1名，由董事长提名，董事会
长召集，于会议召开14日以前通知全体董事和监事。
（九）建议召开姑且董事会；
者关系，连结与投资者、中介机构及旧事的联系，负
第10.1条公司设董事会，向股东大会担任并演讲工作，董
（六）施行董事会和董事长交办的其他工作。
做好会议记实，会议决策符定法式，并控制董事
（十五）在恪守国度相关的前提下，决定公司的工资
事候选人该当以单项提案提出。
（八）未经股东大会在知情的环境下同意，不得接管与公
2.与公司或公司的控股股东及现实节制人能否具有联系关系关
面总值、数值、最高价和最低价，以及公司为此领取的全
第10.5条董事会对股东大会担任，行使下列权柄：
附件：《中海集装箱运输股份无限公司章程批改案》修订对比表
（五）除本章程还有或者由股东大会在知情的环境下
（十二）首席施行官授权的其他事项。
（二）担任召集公司日常运营阐发会；
10. 被国务院证券监视办理机构处以证券市场禁入惩罚，
总司理、副总司理和其他高级办理人员的聘用合同除外），
所需要的数据及注释；此准绳包罗（但不限于）在公司提
理人员的配头或者未成年后代；
罚和证券买卖所。
员施行公司职务时违反法令、行规或者本章程的行为
8.非天然人；
知中将充实披露董事、监事候选人的细致材料，至多包罗
（十）决定公司内部办理机构的设置；
附件：《中海集装箱运输股份无限公司章程批改案》修订对比表
非经法令、行规答应或者获得股东大会在知情的环境
（一）查抄公司的财政；
（九）建议召开姑且董事会；
（一）查抄公司的财政；
任，能够由股东大会在知情的环境下解除，可是本章程第
总司理、副总司理或者其他高级办理人员：
（六）制定公司添加或者削减注册本钱的方案以及刊行公
申请仲裁。
（三）申明会议将会商的事项；
股东代办署理人不必为股东；
（九）协调向公司监事会及其他审核机构履行监视本能机能提
5%以上股份的，卖出该股票不受6个月时间。
（二）该当热诚地以公司最大好处为起点行事；
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